经营管理监督委员会相关 - 2025年8月19日会议通过修订工作细则议案[2] - 成员由四名董事组成[6] - 相关部门每月15日前提供书面资料[11] - 会议通知提前3日送达[14] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 关联委员回避相关规定[15][16] - 会议记录保存不少于10年[16] - 负责经营管理监督核查[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 细则自通过生效，董事会负责解释[18]

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-051 基康技术股份有限公司 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04： 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《基康技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 建立 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-063 基康技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16： 《关于修订<信息披露管理制度>的议案>》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《基康技术 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-059 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12： 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该子议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《基康技术股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"），制定本薪酬管理制 ...

网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-058 基康技术股份有限公司 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11： 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《基 康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细 则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"） ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-068 基康技术股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21： 《关于修订<总经理工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的生产 经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、北京证券交易所 （以下简称" ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-069 基康技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22： 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《基康技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-075 基康技术股份有限公司 子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28： 《关于修订<子公司管理办法>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地实现基康技术股份有限公司（以下简称"基康技术"或 "公司"）战略发展目标，提高投资收益，控制投资风险，促进基康技术子公司 快速发展，依据《《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《基 康技术股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等法规、制度的相关 规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司投资的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-071 基康技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次会 议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24： 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《基康技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司设 立董事会薪酬与考核 ...

战略委员会工作细则修订 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，无需提交股东会审议[3] 战略委员会构成 - 成员由四名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 会议通知提前3日送达（特殊情况除外）[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[15] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[17] - 由公司董事会负责解释[17]