证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-052 山东万通液压股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件以及《山东万通液压股份有限公司公司章程》《山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的 有关规定，《2021 年激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将有 关事项说明如下： 一、《2021 年激励计划》已履行的相关审批程序 ...

山东万通液压股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 选举王万法先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 40,383,000 股，占公司股本的 33.84%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-053 选举苏金杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 聘任王刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2 ...

调研概况 - 调研时间：2023年5月12日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：长城国瑞证券有限公司 [2] - 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君 [2] 机械装备用缸 - 机械装备用缸产品分类：煤炭采掘设备用液压缸、工程机械用液压缸、军工装备用缸 [3] - 主要应用领域：能源采掘设备、工程机械、军工装备 [3] - 收入增长趋势：预计机械装备用缸收入快速增长的趋势可以持续 [3] - 竞争优势：全面覆盖国内煤机行业用液压油缸产品主要型号，开发智能化、绿色化高端油缸 [4] 工程机械 - 市场环境：工程机械行业处于稳中向好的发展趋势，预计2023年市场需求增长韧性将有所增强 [5] - 公司进展：成功研制千吨级履带式起重机油缸、大吨位挖掘机用高强度高刚度高可靠性全车油缸 [6] - 产能释放：年产7000套挖掘机专用高压油缸项目投入使用，工程机械产品产能逐步释放 [6] 海外销售 - 销售区域：北美、南美、非洲、东欧、亚洲等地区，北美市场占比相对较高 [6] - 客户类型：以经销商为主，也有部分卡车主机厂 [6] - 主要产品：自卸车专用油缸、机械装备用缸及油气弹簧 [6] 未来增长点 - 军民融合：国防现代化建设关键时期，军工领域产品有望放量增长 [8] - 工程机械：长期向好，液压产品需求大，新产品研发取得突破性进展 [8] - 采掘设备：煤炭清洁化利用催生新需求，公司具备高精度机加工能力 [8] - 油气弹簧：渗透率提升，配套开发整车全油气悬挂系统 [8] 公司策略 - 扩大存量市场：持续专注于液压领域，巩固主打优势产品的行业龙头地位 [10] - 加强新产品研发：加大研发投入，向电动化、系统化、伺服控制领域发展 [10]

山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 12 日 调研形式：现场调研 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-047 问题 2：工程机械对于液压产品是一个非常大的市场，请问公司在此领域 的开拓及进展情况怎么样？ 回答：工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基 础设施建设、城市建设、环境保护等领域。从市场环境上看，工程机械行业处 调研机构：长城国瑞证券有限公司 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年营业收入与净利润双增长，其中，机械装备用缸增长快 速，请问机械装备用缸包括哪些产品、主要应用领域是什么？另外，收入快速 增长的趋势是否可以维持？公司在该 ...

北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0048号 致：山东万通液压股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2022年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-046 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公 司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 87,059,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.9489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-045 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（周 三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2022 年年度报告说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告说明会采用网络 远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：王万法先生 公司董事、总经理：王刚先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：王梦君女士 1 □其他 二、投资者关系活动情况 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度配合军工院所完成了电动缸产 品的研发 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-044 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）、《上海证券报》（中国证券网 www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-026），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-043 山东万通液压股份有限公司 关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，于 2023 年 4 月 28 日、4 月 29 日分别与山东五莲农村商业银行股份有限公司（以下简称 "农商行"）重新签署《流动资金借款合同》，为 2022 年在农商行办理的于 2025 年 3 月 28 日到期的 940 万元贷款、于 2025 年 5 月 11 日到期的 1,800.00 万元贷 款办理无还本续贷。根据公司与农商行重新签署的《流动资金借款合同》，贷款 金额合计为 2,740.00 万元，贷款到期日为 2026 年 4 月 26 日，贷款方式为抵押担 保及保证担保。根据公司于 2023 年 4 月 28 日与农商行分别签署的编号（莲农 商）高抵字（2023）年第 071-1 号及（莲农商）高抵字（2023）年第 071-2《最 高 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-042 山东万通液压股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 及办理工商变更登记的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 公司于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。议案表决结果： 同意股数 87,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 章程 二〇二三年二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营范围 第三章 股 ...