证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-041 山东万通液压股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在2023年度审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2023年度末合伙人数量：41人 2023年度末注册会计师人数：241人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：141人 2023年收入总额（经审计）：31,828万元 2023年审计业务收入（经审计）：22,770万元 2023年证券业务收入（经审计）：12,683万元 2022年上市公司审计客户家数：54家 2022年上市公司审计收费 ...

山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-039 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东万通液压股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至2023年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-040 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 36 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2023 年度末合伙人数量：41 人 2023 年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-032 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司经营情况 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-042 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，和信认为，公司2023年财务报告在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了万通液压2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。和信出具了标准无保留意见的审计 报告。 在执行审计工作的过程中，和信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所在 2023年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 ...

公司变更 - 2024年2月2日董事会审议通过变更注册资本等议案[3] - 2月21日股东大会审议通过该议案[3] - 4月8日完成工商变更登记及章程备案并取得新执照[4] 数据变化 - 注册资本及股本总数由11934.25万元（股）变为11930.50万元（股）[4] 章程备案 - 修订后的《公司章程》在日照市行政审批服务局备案[5]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 2 月 21 日经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-019）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 11,934.25 万元（股）变更为 11,930.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 证券代码：830839 证券简称 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收6.69亿元，归母净利润8021.26万元，近三年营收、归母净利润复合增长率分别达到28.14%、9.91%[1] - 2023年机械装备用油缸营收为3.36亿元，占比66.61%[6] - 2023年机械装备用油缸毛利占比为62.61%[6] - 2023年实现营收6.69亿元，增长率为32.52%[6] - 2023年实现归母净利润8021.26万元，增长率为26.64%[6] - 2023Q1-Q3公司毛利率为20.99%[6] - 2023Q1-Q3公司期间费用率下降至7.58%[6] - 截至2023Q3公司应收款为1.65亿元[6] - 截至2023Q3应收账款周转天数降至75.04天[6] 市场趋势 - 预计2023年我国液压油缸行业市场规模将增长至304.29亿元[2] - 2022年中国电动缸行业市场规模约为11.56亿元[18] - 2021年全球液压行业市场规模达到325.62亿欧元，同比增速为16.67%[37] - 2021年我国液压行业市场规模增长至879亿元，同比增速高达7.06%[38] - 2023年全球液压油缸产量预计增长至25000万台[44] - 2023年全球液压油缸市场规模约为162亿美元[44] 技术优势 - 万通液压在挖掘机油缸和油气弹簧领域拥有多项关键技术[22] - 万通液压的核心技术在各项指标上均具有优势[19] - 万通液压的技术指标优势包括生产效率、密封结构优化、校直效率等方面[20] - 万通液压在油缸和油气弹簧领域拥有多项关键技术储备[22] - 万通液压的技术优势体现在活塞杆热处理、表面处理、活塞杆表面粗糙度等方面[21]