会议信息 - 2023年年度股东大会2024年4月30日14:00召开[4] - 网络投票2024年4月29日15:00 - 4月30日15:00[4] - 股权登记日为2024年4月25日[6] - 会议地点在山东省日照市五莲县山东路1号公司办公楼二楼会议室[7] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[8][9] 审计机构 - 拟继续聘用和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] 经营范围 - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[18][19] 登记信息 - 登记方式多种，不接受电话登记[20] - 登记时间为2024年4月30日8:00 - 14:00[21] - 登记地点在公司办公楼一楼会议室[22] 联系信息 - 会议联系地址为山东省日照市五莲县山东路1号，联系人王梦君，电话0633 - 5233008[22]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 制定《货币资金管理制度》等规范资金活动[10] - 合理设置采购、销售岗位与流程并明确控制措施[11][12] - 建立财产日常管理、财务报告编制披露等制度[11][12] 系统与沟通 - 建立完善财务、业务、办公信息系统[14] - 设立多部门与外部沟通，完善内部控制制度[15] 监督机制 - 监事会审核财务报告，监督履职[17] - 董事会下设审计委员会，审计部独立审计[17] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷标准[18][20] - 公司不存在重大、重要内部控制缺陷[21][22]

公司基本信息 - 公司注册资本为11,934.25万元[2] - 2020年11月9日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 保荐相关 - 保荐机构持续督导职责期限至2023年12月31日，已届满[1] - 保荐各阶段履行多项职责，履职期间公司无重大事项[4][5][6][7][8] - 公司及证券服务机构配合保荐工作[9][10][11]

人员数据 - 2023年末和信合伙人41人，注册会计师241人，签过证券服务业务审计报告的141人[1] 业绩数据 - 2023年和信收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[1] - 2022年和信上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业42家[1] 保险与审计 - 截至2023年12月31日，和信买累计赔偿限额1亿职业保险，未提职业风险基金[3] - 2023年4、5月公司审议通过续聘和信为审计机构[3] - 和信认为公司2023财报按准则编制，出标准无保留意见报告[4] - 2023年审计和信制定含收入确认等重点方案[6] - 2023年审计和信项目组咨询无分歧[6] - 和信实施完善项目质量复核程序[7] - 公司评估和信具独立性，能满足审计要求[9]

新策略 - 公司拟修订《公司章程》增加经营范围[2] - 新增工业自动控制系统装置制造与销售等[3] - 修订因经营及未来业务发展需要[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3]

审计情况 - 和信会计师事务所2024年4月10日对公司2023年度财报出具标准审计报告[4] - 会计师事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[5] 资料编制 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

公司治理 - 2023年10月26日设董事会审计委员会，成员3名，独立董事占2/3[1] - 2023年10月30日审计委员会首会通过选聘内审机构负责人议案[2] 审计工作 - 审计委员会认为2023年年报合规，同意交外审[3][4] - 核查评价2023年年报审计机构和信，认为其完成工作[6] 未来展望 - 2024年审计委员会关注定期报告，完善内外部审计[9]

2023年会议情况 - 董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[2][3] - 股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[2][3] - 董事会审计委员会召开1次会议，审议选聘议案[4] 独立董事履职 - 2023年现场工作11.5天，参加培训[11][12] - 针对多项议案发表同意意见，未行使特别职权[5][6][7] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[12]

公司决策 - 公司拟注销济南分公司以优化资源、降成本[3] - 2024年4月10日董事会通过注销议案[4] 分公司情况 - 济南分公司成立于2021年4月19日[3] 影响说明 - 注销不影响业务和盈利，无损股东利益[6]

公司治理 - 公司董事会评估独立董事顾亮、李美文和王月虎独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]