关于参加 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-044 贵州安达科技能源股份有限公司 公司董事长、总经理：刘建波先生 公司独立董事：殷雪灵女士 公司副总经理、董事会秘书：李建国先生 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 2024 年 4 月 29 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》等 系列公告。为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者更加全面、深入地了解 公司 2023 年度经营情况、未来发展战略等，公司将参加由贵州证监局指导、贵 州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年贵州辖区上市公司 投资者集体接待日活动暨 2023 年度业绩说明会"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:40-17:30 ...

薪酬情况 - 董事长刘建波2024年仅领取薪酬1元[2] - 截至2024年4月28日，应发薪酬301,860.00元[2] - 截至2024年4月28日，实领薪酬227,668.07元[2] 费用支出 - 刘建波自愿降薪期间，公司预计缴纳社保和公积金7.83万元[3] 薪酬返还 - 刘建波返还2024年1 - 3月薪酬（不含个税）240,650.04元[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末资产总计54.88亿元，较上年期末减少8.08%；归属于上市公司股东的净资产27.53亿元，较上年期末增长15.54%[6] - 本报告期营业收入18.10亿元，较上年同期减少37.63%；归属于上市公司股东的净利润为 -2.40亿元，较上年同期减少138.77%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.55亿元，较上年同期减少3887.82%[6] - 加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为 -9.41%，上年同期为39.60%；基本每股收益为 -0.41元/股，较上年同期减少127.87%[6] 股本与股东持股情况 - 无限售股份总数期初2.83亿股，比例50.31%，期末3.07亿股，比例50.15%；有限售股份总数期初2.79亿股，比例49.69%，期末3.05亿股，比例49.85%[7] - 总股本期初5.62亿股，本期增加5000万股，期末6.12亿股；普通股股东人数21722人[7] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数2.33亿股，占比38.04%，其中限售股份2.19亿股，无限售股份1379万股[7] - 股东刘国安与刘建波为父子，朱荣华与刘建波为母子，刘国安与朱荣华是夫妻，刘建波与李忠为夫妻[7] - 股东朱庆锋期末持有的司法冻结股份数量为330万股[8] - 公司控股股东为刘国安，持股69,838,558股，持股比例11.42%[9] - 公司实际控制人为刘建波家族，直接持股137,651,102股，持股比例22.51%[9] - 刘建波、李忠控股的中通博纳持股880,000股，持股比例0.14%[9] - 刘建波家族合计控制公司股份138,531,102股，占总股本比例22.65%[9] 公司业务产品与客户 - 公司产品主要为磷酸铁锂电池正极材料磷酸铁锂及其前驱体磷酸铁，客户主要有比亚迪、中创新航等[5] 资产权利受限情况 - 货币资金质押账面价值298,963,704.53元，占总资产比例5.45%[12] - 固定资产抵押账面价值479,509,048.98元，占总资产比例8.74%[12] - 无形资产抵押账面价值6,902,284.71元，占总资产比例0.13%[12] - 资产权利受限总计账面价值785,375,038.22元，占总资产比例14.31%[12]

财务报告更正 - 公司对2023年一季度财务报告进行更正，主要涉及营业收入和营业成本的调整[2][3] - 公司采用净额法核算部分碳酸锂业务收入，导致营业收入和营业成本相应调减[3] - 公司需补充列报2023年一季度非经常性损益项目，导致非经常性损益金额存在差异[3] 信息披露质量提升 - 公司将进一步加强定期报告的审核工作，提高信息披露质量[4]

2023年三季度报告更正情况 - 公司对2023年三季度报告进行更正[1] - 基于谨慎性原则调整2023年度业务核算方法致三季度营业收入和营业成本调减[3] - 调整迪链凭证相关处理使2023年三季度归属于上市公司股东的净利润等项目变动[3] - 需对2023年三季度非经常性损益项目补充列报致金额变动[4] - 更正依据企业会计准则和公开发行证券的公司信息披露编报规则相关规定[4] 查看更正报告相关信息 - 可查看2024年4月29日官网披露的更正公告及更正后的三季度报告[4] 公司致歉与后续措施 - 公司为报告更正给投资者带来不便致歉[5] - 公司将加强定期报告编制审核工作[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京大华国际为2024年度审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9][11] 审计费用 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[3][8] 审计机构情况 - 2023年末合伙人37人，注会127人，签过证券审计报告注会52人[3] - 2023年收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3][4] - 2023年上市公司审计客户59家，收费24144.38万元，同行业上市公司审计客户35家[4] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司2家[7] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司或挂牌公司1家[7] - 拟安排项目质量复核人员近2年复核上市公司审计报告13家[7]

审计与内部控制 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 公司在2023年12月31日财务报表相关内部控制有效[11] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[19] - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告重大缺陷[17] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论因素[18] 制度建设 - 公司制定《内部审计工作制度》保证审计独立性和客观性[24] - 公司制定《募集资金管理制度》确保资金使用合理有效[40] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[40] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[42] - 公司制定《分、子及参股公司管理办法》加强子公司管理[43] - 公司制定《工程项目管理实施暂行办法》规范工程项目管理[44] - 公司制定《企业信息系统管理制度》进行信息化建设[45] 其他要点 - 公司建立“平等、开放、包容、学习、分享、创新”核心价值观[26] - 公司以“拥有德才兼备的企业家精神，以创新和品质服务客户”为核心使命[27] - 公司建立有效风险评估体系保障整体运行平稳[28] - 公司信息系统关键业务服务器实现数据每天备份[46] - 公司所有客户投诉在一个星期内给予解决或答复[47] - 报告期内公司除对子公司已终止担保外无其他对外担保[42] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[54][55] - 公司内部控制截至2023年12月31日在所有重大方面有效[57]

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-040 2024 年 4 月 29 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》。表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： 贵州安达科技能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000164 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京24698 the state the sere 827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 贵州安达科技能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31 日) 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 I Í 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京大华核字[2024] 00000164 号 贵州安达科技能 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-012 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正和定期报告更正的议案》 1.议案内容： 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，贵州安达科技能源股 份有限公司（以下简称"公司"）拟进行会计差错更正，并对已披露的 2023 年定 期报告予以更正，具体内容如下： （1）营业收入、营业成本：结合公司销售模式及业务实际情况，对 2023 年度公司向客户采购碳酸锂后对应销售磷酸铁锂业务 ...