证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-056 二、 调研的主要问题及公司回复概要 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日接 待了 36 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 19 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、泰康资产、太平洋资管、广发基金、建信基金、新华 基金、安信证券、东北证券、国海证券、华信证券、万和证券、中天证券、中信 证券、工银国际、汐泰投资、招银理财、汇泉基金、建信信托、五矿国际信托、 万向信托、中欧瑞博、百川财富（北京）投资管理有限公司等 36 家机构。 上市公司接待人员：董事长吴伟先生、董事会秘书王雅莉女士。 2、公司大功率设备起步较晚，与同行业可比公司相比，在电流电压测试精 度、能量回馈效率、生产成本等方面尚未建立竞争优势。建立大功率电池测试设 备的 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-055 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价措施触发条件达成之日起 5 个交易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 武汉市蓝电电子股份有限公司 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四 届董事会第二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起一个月内，若出现公司股票连续 10 个 交易日收盘价均低于本次发行价格，公司及相关责任主体将启动稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 6 月 1 日在北交所上市，自 2023 年 6 月 6 日起至 2023 年 6 月 19 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，2023 年 6 月 19 日为触发日。 武汉市蓝电电子股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-054 武汉市蓝电电子股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年6月12日行使完毕。长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"主承销商"或"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《武汉市蓝电电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格26.60元/股于2023年5月19日（T日） 向网上投资者超额配售160.50万股，占初始发行股份数量的15 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 武汉蓝电于2023年6月1日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所 上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年6月1日至2023年6月30 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发 行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过 本次超额配售选择权股份数量限额（160.50万股）。 截至2023年6月12日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得 的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票160.50万股，买入股票数量 与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及 新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为42,147,153.05元（含经手费、过 户费），最高价格为26.60元/股，最低价格为25.39元/股，加权平均价格为26.26 1 元/股。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的法律意见书 致：长江证券承销保荐有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受长江证券承销保荐有限 公司（以下简称"长江证券"、"主承销商"或"获授权主承销商"）的委托， 担任武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"武汉蓝 电"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本所律师现就 本次发行的超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公 ...

业绩总结 - 2023年1 - 3月公司实现营业收入2,913.37万元，较上年同期增长64.06%，净利润为1,321.99万元，较上年同期增长103.07%[21] - 2022年末资产总计265,222,751.81元，股东权益合计212,008,489.90元，营业收入167,017,819.41元，净利润74,952,432.16元[34] - 2022年资产负债率（母公司）为20.73%，毛利率为63.84%，加权平均净资产收益率为36.54%[34] - 报告期各期公司营业收入分别为8877.89万元、11309.45万元和16701.78万元，扣非归母净利润分别为3779.72万元、4310.44万元和6671.69万元[76] 用户数据 - 报告期内公司对第一大客户珠海冠宇收入占比分别为29.87%、16.79%和22.01%[12][69] - 珠海冠宇2022年度营业收入较上年增长6.98%，净利润较上年下降90.41%[12][69][70] 未来展望 - 公司将加强大功率电池测试设备开发，巩固小功率领域竞争优势[186] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[187] - 公司将严格遵循相关法律法规完善治理结构，提升经营效率[187] 新产品和新技术研发 - CT3002系列产品有2个不同电流量程回路，电流量程切换无冲击，恒压时能自动切换量程[53] - CT5000和CT6000系列产品可实现多通道同时10mS数据记录能力[54] - 高精度系列产品电流电压检测精度达万分之一、采样速率可达1000HZ[55] 市场扩张和并购 - 本次募投项目新增1500台大功率电池测试设备和50套化成分容设备[15][88] 其他新策略 - 公司按15%税率缴纳企业所得税，子公司武汉励行自2021年起免征企业所得税，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[83] - 公司已制订上市后适用的《公司章程》，规定利润分配政策[187] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，股权激励行权条件也与之挂钩[192] - 公司将依据相关规定进行利润分配，积极采取现金方式分配股利[192]

业绩总结 - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入2913.37万元，较上年同期增长64.06%[21] - 2023年1 - 3月，公司归属于母公司股东的净利润为1321.99万元，较上年同期增长103.07%[21] - 报告期各期，公司营业收入分别为8877.89万元、11309.45万元和16701.78万元[76] - 报告期各期，扣除非经常性损益后净利润分别为3779.72万元、4310.44万元和6671.69万元[76] - 报告期内，公司综合毛利率分别为65.58%、62.86%和63.84%[79] 市场份额 - 2021年高校、科研院所领域市场规模约1.69 - 2.03亿元，公司市场占有率为21%至25%[13] - 2021年企业研发、质检领域市场规模约30.79亿元，公司市场占有率为2.21%[13] 股权结构 - 吴伟直接持有公司41.34%股份，叶文杰直接持有公司41.46%股份，二人合计控制公司92.23%股份[19] - 本次发行前公司总股本为4650万股，拟发行不超过1070万股，发行后总股本为5720万股（不含行使超额配售选择权所发新股）[127] - 叶文杰发行前持股19278750股，占比41.4597%，发行后持股不变，占比33.7041%[129] - 吴伟发行前持股19221751股，占比41.3371%，发行后持股不变，占比33.6045%[129] 募投项目 - 拟公开发行股票不超过1070万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超160.5万股[7] - 每股发行价格不低于4.42元/股[7] - 本次募投项目新增1500台大功率电池测试设备和50套化成分容设备[15] 产品情况 - CT3002系列产品有2个不同电流量程回路，可自动切换量程且无冲击[53] - CT5000和CT6000系列产品可实现多通道同时10mS数据记录能力[54] - 高精度系列产品电流电压检测精度达万分之一、采样速率可达1000HZ[55] 未来展望 - 公司将积极开拓市场，巩固现有客户，开拓企业类和海外客户，提升销售规模[185] - 公司将加大研发投入，开发大功率电池测试设备和升级小功率测试系统等[185] - 公司将加快推进募集资金投资项目建设，早日达产实现效益[186] 其他要点 - 公司主营电池测试设备的研发、生产和销售，产品应用于高校、科研院所以及电池或电池材料生产企业的研发和质检[32] - 公司与清华大学、浙江大学等知名高校、科研院所，珠海冠宇、宁德时代等企业建立了长期合作关系[32] - 公司通过了ISO9001质量管理体系认证，主要产品通过了CE认证[32] - 公司系湖北省专精特新“小巨人”企业[32] - 截至2022年12月31日，公司拥有53项专利，25项计算机软件著作权[32]

发行相关 - 拟公开发行股票不超过1070万股，可采用超额配售选择权不超160.5万股，每股发行价不低于32元/股[7][38] - 发行完成后公司总股本为5720万股，发行后公众股东占比不低于25%[127] 业绩数据 - 2023年1 - 3月，公司营业收入2913.37万元，较上年同期增长64.06%，净利润1321.99万元，较上年同期增长103.07%[21] - 2022年净利润7495.24万元，2021年为4771.03万元，2020年为4045.99万元[33] - 2022年毛利率为63.84%，2021年为62.86%，2020年为65.58%[33] - 2021年和2022年归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低数）分别为4310.44万元、6671.69万元[56] 市场与客户 - 2021年高校、科研院所领域市场规模约1.69 - 2.03亿元，公司市场占有率21% - 25%；企业研发、质检领域市场规模约30.79亿元，公司市场占有率2.21%[13][68] - 报告期内，公司对第一大客户珠海冠宇收入占比分别为29.87%、16.79%和22.01%[12][69] 募投项目 - 本次募投项目新增1500台大功率电池测试设备和50套化成分容设备[15][88] - 生产基地建设等三个募投项目合计投资总额32702.08万元，募集资金投资额29702.08万元[59] 股权结构 - 吴伟、叶文杰直接及间接合计持有公司92.23%的表决权股份[30][85][104] - 保荐机构母公司长江证券持有公司0.39%股权[47] 产品技术 - CT3002系列产品有2个不同电流量程回路，可自动切换量程且无冲击[53] - CT5000和CT6000系列产品可实现多通道同时10mS数据记录能力[54] 未来规划 - 积极开拓市场，提升业务规模，包括开拓企业和海外客户[185] - 加大研发投入，丰富产品线，开发大功率和小功率电池测试设备等[185] 公司治理 - 公司董事会成员由5名董事构成，其中独立董事2名，董事任期三年[137] - 公司现有3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[142] 风险提示 - 可能面临募投项目产能不能及时消化及新增产能消化未达预期的风险[16] - 生产所需芯片、半导体分立器件采购可能受贸易政策等因素影响[17]

业绩总结 - 报告期各期，公司营业收入分别为8,877.89万元、11,309.45万元和16,701.78万元[76] - 报告期内，公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润分别为3,779.72万元、4,310.44万元和6,671.69万元[76] - 2022年资产总计265,222,751.81元，较2021年的214,946,740.68元有所增长[33] - 2022年净利润为74,952,432.16元，2021年为47,710,341.55元[33] - 2022年资产负债率（母公司）为20.73%，2021年为14.77%[33] - 2022年毛利率为63.84%，2021年为62.86%[33] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.96%，2021年为6.61%[33] 用户数据 - 报告期内，公司对第一大客户珠海冠宇收入占比分别为29.87%、16.79%和22.01%[14] - 珠海冠宇2022年度营业收入较上年增长6.98%，净利润较上年下降90.41%[14] 未来展望 - 公司将开拓企业和海外客户提升销售规模，加大研发投入丰富产品线[186] - 公司将推进募投项目建设，严格管理募集资金使用[187] - 公司将完善治理结构，提高运营效率，实施积极利润分配政策[187][188] 新产品和新技术研发 - 高精度系列产品电流电压检测精度达万分之一、采样速率可达1000HZ[55] - CT5000和CT6000系列产品可实现多通道同时10mS数据记录能力[54] - 公司建立软件控制算法使电池测试响应更快、超调更小、精度更高[51] - CT3000系列产品采用电压电流双反馈环控制，能自动实现电池恒流恒压充放电及无缝切换[52] - CT5000和CT6000系列产品可将电池放电能量回馈电网，具有能量效率高、成本低等优点[54] - 高精度系列产品集成循环伏安法测试等多种高级控制功能，覆盖多参数测量[55] 市场扩张和并购 - 2021年高校、科研院所领域市场规模约为1.69 - 2.03亿元，公司市场占有率为21%至25%[15] - 2021年企业研发、质检领域市场规模约为30.79亿元，公司市场占有率为2.21%[15] 其他新策略 - 拟公开发行股票不超过1070万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过160.5万股，占本次发行股票数量的15%[9] - 每股发行价格不低于32元/股[9] - 本次募投项目新增1500台大功率电池测试设备和50套化成分容设备[17] - 控股股东承诺不越权干预、不输送利益，薪酬与激励条件与填补回报措施挂钩[189] - 董事和高管承诺履职维护股东权益，职务消费、薪酬和激励与填补回报措施挂钩[190][193][194]

业绩数据 - 2022年末公司资产总额26,523.71万元，较2021年末增加23.40%[23] - 2022年末公司所有者权益21,173.65万元，较2021年末增加15.22%[23] - 2022年度公司实现营业收入16,701.78万元，较上年增长47.68%[23] - 2022年度归属于母公司股东的净利润7,036.68万元，较上年同期增长52.48%[23] - 2020 - 2021年度归属于母公司股东的净利润（扣非孰低）分别为3779.72万元、4310.44万元[59] - 最近两年加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为35.92%、27.38%[59] 市场与客户 - 2021年高校、科研院所领域市场规模约1.69 - 2.03亿元，公司市场占有率21% - 25%[15][71] - 2021年企业研发、质检领域市场规模约30.79亿元，公司市场占有率2.21%[15][71] - 报告期内公司对第一大客户珠海冠宇收入占比分别为23.76%、29.87%、16.79%和19.22%[14][72] - 珠海冠宇预计2022年度营业收入较上年增长4.79%至9.07%，净利润较上年减少92.60%至90.48%[14] 产品与技术 - 高精度系列产品电流电压检测精度达万分之一、采样速率可达1000HZ[58] - CT5000和CT6000系列产品可实现多通道同时10ms数据记录能力[57] - 公司产品在微小功率和小功率测试领域有微安级高精度恒流恒压充放电功能[53] - 公司在大功率测试领域用DSP取代ADI集成控制芯片，提高响应速度、缩短切换时间并降低成本[53] - 公司相关电池化成分容设备产品已取得少量订单并交付客户[18] 股权结构 - 吴伟直接持有公司41.34%股份，叶文杰直接持有公司41.46%股份，二人直接合计持有公司82.80%的股份[21][32] - 吴伟、叶文杰各持有武汉蓝和44.48%的合伙企业财产份额，通过武汉蓝和间接控制公司9.43%的股份[32] - 吴伟、叶文杰直接及间接合计持有公司92.23%的表决权股份[32] 募投项目 - 拟公开发行股票不超过1070万股，可采用超额配售选择权不超160.5万股[40] - 每股发行价格不低于35元/股[40] - 本次募投项目新增1500台大功率电池测试设备和50套化成分容设备[17][91] - 生产基地建设项目投资总额及募集资金投资额均为21309.42万元[62] - 研发中心建设项目投资总额及募集资金投资额均为6392.66万元[62] - 补充流动资金募集资金投资额为5000万元[62] 未来展望 - 公司将开拓市场，提升业务规模，加强企业和海外客户开拓[192] - 公司将加大研发投入，丰富产品线，开发新设备和产品[192] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目建设，实现预期效益[193] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升运营效率[193] - 公司将实施积极利润分配政策，给予投资者合理回报[194] 风险提示 - 公司存在市场竞争加剧、第一大客户收入占比高、人才不足或流失等经营风险[71][72][74] - 公司面临原材料供应、外协生产、知识产权保护不足等经营风险[75][76][78] - 公司存在大功率电池测试设备和电池化成分容设备市场开拓不达预期的风险[80][81]