2023年会议情况 - 召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 审计、薪酬等委员会分别召开5、2、1次会议[4] - 独立董事发表5次独立意见[6] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责提供建议[8]

会议情况 - 2023年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 2023年董事会审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开5、2、1次会议，提名委员会未召开[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议无委托和缺席，发表5次独立意见[4][6] - 2023年与审计部沟通，认为无内控重大缺陷，认可审计机构履责[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，关注公司经营财务发挥监督作用[10]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-033 海能未来技术集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为 2024 年年度的审计机构。 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 1. 基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-015 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-035 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2024 年 3 月 7 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润203,952,198.45元，母公司未分配利润209,335,027.54元[3] - 公司总股本84,579,800股，每10股派现2元，预计派发16,915,960元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额63,915,088.45元，占近三年年均净利润134.18% [4] 决策进展 - 2024年3月7日董事会通过权益分派预案，待股东大会审议[6] - 同日监事会通过议案，3票同意[6] 利润分配规则 - 优先现金分红，可现金、股票或结合分配[6] - 原则上每年分配一次，董事会可提议中期分配[7] - 满足条件时，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30% [8] 其他规则 - 重大投资或资金支出指未来十二个月超最近一期经审计净资产10%或达1000万元[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[10]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王志刚，控股股东也是王志刚[19][22] - 公司主要产品与服务为科学仪器研发、生产、销售和应用解决方案开发等技术服务[22] - 公司股票于2022年10月14日在北交所上市[22] - 公司普通股总股本为84,579,800股，优先股总股本为0股[22] 公司股权变动 - 2023年2月24日，公司对济南海森增资扩股，股权取得成本350.00万元，取得比例35.00%[123] - 2023年4月3日，公司对海胜能光增资扩股，股权取得成本600.00万元，取得比例55.06%[123] - 公司合并报表范围因非同一控制下企业合并增加济南海森和海胜能光[123] - 公司合并报表范围因注销减少济南海能仪器科技有限公司和苏州盖世生物医疗科技有限公司2家子公司[124] - 公司合并报表范围因新设立增加海能基石技术有限公司和海能有为科学仪器（上海）有限公司2家子公司[124] - 2021年12月因激励对象离职，公司注销40万份股票期权，2020年股票期权激励计划剩余期权946万份[156] - 2023年3月因激励对象离职，公司注销16万份股票期权，2020年股票期权激励计划剩余期权930万份[157] - 2023年6月，2020年股票期权激励计划行权价格由6.60元/股调整为6.10元/股，第一个行权期行权条件成就[158] - 2023年9月，2020年股票期权激励计划第一个行权期可行权期权465万份，实际行权465万份，公司股本由81,435,280元变更为86,085,280元[159] - 2023年10 - 11月，公司以自有资金回购1,505,480股，占当时总股本1.75%，支付总金额19,999,979.91元，占拟回购资金总额上限99.9999%[160][161] - 2023年12月，公司注销1,505,480股回购股份，股份总额由86,085,280股变为84,579,800股[161] - 2024年1月，公司完成回购股份注销工商变更登记及章程备案，注册资本变更为84,579,800元[161] - 期初无限售股份58,712,340股，占比72.10%，期末59,206,860股，占比70.00%；期初有限售股份22,722,940股，占比27.90%，期末25,372,940股，占比30.00%[166] - 期初总股本81,435,280股，本期变动3,144,520股，期末84,579,800股[166] - 2023年9月公司股本因期权行权增加465万元，12月因股份回购注销减少股本[168] - 前十名股东期末持股总数为34,781,640股，占比41.12%，其中王志刚期末持股15,946,920股，占比18.85% [171] - 前十名股东间不存在关联关系 [171] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入341,158,171.68元，较2022年增长18.72%[29] - 2023年毛利率为68.14%，较2022年的69.26%有所下降[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润45,063,445.88元，较2022年增长1.40%[29] - 2023年末资产总计612,746,043.99元，较2022年末增长1.52%[31] - 2023年末负债总计105,913,049.37元，较2022年末下降3.10%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,144,855.38元，较2022年下降34.12%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为51,992,826.56元、80,194,724.09元、73,339,674.67元、135,630,946.36元[33] - 2023年非经常性损益合计9,153,395.61元，非经常性损益净额8,056,562.59元[35][36] - 公司因会计政策变更对会计数据进行追溯调整[37] - 2023年期末资产合计调整重述后为603,592,729.44元，较上上年同期481,867,472.21元增长约25.26%[38] - 2023年期末负债合计调整重述后为109,300,685.24元，较上上年同期117,685,775.40元下降约7.12%[38] - 2023年期末股东权益合计调整重述后为494,292,044.20元，较上上年同期364,181,696.81元增长约35.73%[38] - 2023年净利润调整重述后为39,335,132.88元，较上上年同期51,210,760.76元下降约23.19%[38] - 2023年公司营业总收入34,115.82万元，同比增长18.72%；营业成本10,870.55万元，同比增长23.05%；归母净利润4,506.34万元，同比增长1.40%；经营活动现金流净额4,614.49万元，同比减少34.12%[51][52] - 截至2023年末，公司资产总额61,274.60万元，较期初增长1.52%；负债总额10,591.30万元，较期初减少3.10%；归母所有者权益50,203.86万元，较期初增长2.77%[52] - 2023年公司研发费用5,523.24万元，占营业收入比例16.19%，同比增长23.16%[52] - 2023年末货币资金195,467,833.89元，占总资产31.90%，较2022年末减少8.92%[78] - 2023年末应收账款14,776,280.02元，占总资产2.41%，较2022年末增加17.93%[78] - 2023年末存货76,553,691.47元，占总资产12.49%，较2022年末增加6.84%[78] - 2023年末投资性房地产1,540,925.02元，占总资产0.25%，较2022年末减少61.72%[78] - 2023年末固定资产128,940,779.42元，占总资产21.04%，较2022年末增加17.07%[78] - 2023年末其他应收款2,027,531.09元，占总资产0.33%，较2022年末减少31.82%，因应收退税款减少[78][79] - 2023年末其他流动资产3,611,045.10元，占总资产0.59%，较2022年末增加37.33%，因预缴企业所得税增加[78][79] - 2023年末合同负债3,034,762.64元，占总资产0.50%，较2022年末减少67.76%，因销售货物预收款项减少[78][80] - 2023年末应交税费9,564,396.55元，占总资产1.56%，较2022年末减少32.49%，因支付上年末应缴未缴部分税收[78][80] - 2023年末一年内到期的非流动负债4,955,098.82元，占总资产0.81%，较2022年末增加52.07%，因一年内到期的租赁负债增加[78][80] - 2023年营业收入341,158,171.68元，较2022年增长18.72%；净利润38,081,655.58元，较2022年下降3.19%[81] - 财务费用本期发生额较上期减少66.05%，主要因本期汇兑收益增加[82] - 投资收益本期发生额较上期减少67.49%，因本期理财收益增加及收购济南海森产生利得增加[82] - 营业外收入本期发生额较上期增加1315.82%，系本期处置无需支付的应付账款所致[83] - 主营业务收入2023年为339,311,808.07元，较2022年增长18.59%；其他业务收入增长48.06%[85] - 报告期投资额596,723,275.58元，较上年同期增长125.39%[99] - 前五大客户销售金额合计41,545,438.05元，占年度销售比12.18%[92] - 前五大供应商采购金额合计18,100,544.47元，占年度采购比17.59%[94] - 2023年度营业收入金额为341,158,171.68元，较上年度增幅18.72%[118] - 2022年公司公开发行股票募集资金108,800,000元，2023年海能技术生产基地智能化升级改造项目投入27,423,275.58元 [176][177] - 2023年公司收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,217,964.89元，募集资金账户余额为48,954,346.60元 [177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年有机元素分析、色谱光谱、样品前处理、通用仪器系列产品营收分别为13,461.32万元、7,225.43万元、7,073.79万元、3,382.06万元，同比分别增长23.85%、13.97%、9.00%、27.78%[58] - 报告期内液相色谱相关产品营收3,635.91万元，同比增长73.55%[58] - 科学仪器中色谱光谱系列产品营业收入增长13.97%，营业成本增长36.19%，因产品结构变动及国外通胀[91] - 国外营业收入增长87.97%，营业成本增长107.09%，因开拓海外市场，部分产品国外收入大幅增长[91] 公司研发情况 - 2023年公司承担的“有机物主元素分析仪开发及应用示范”省重点研发计划顺利结项[5] - 2023年公司研发完成适用新国标的二氧化硫残留量测定仪[5] - 公司连续六年研发投入占营业收入比例超过13%[43] - 截至报告期末，公司及子公司已获得发明专利29项、实用新型专利110项、外观设计专利3项、软件著作权83项，已受理在审查的发明专利申请29项[43] - 公司牵头或参与起草4项国家标准和3项行业标准已颁布实施，承担国家重点研发计划1项、山东省重点研发计划（重大科技创新工程）1项[43] - 机加工车间新增2套三机联动全自动加工中心，总数达4套；新增数控斜车、智能刀具系统等设备10余台套[56] - 公司完成“有机物主元素分析仪”研发转产，承担的省重点研发计划结项[53] - 悟空K2025高效液相色谱仪通过7个月仪器验评项目，启动K2025 Pro超高效液相色谱仪研发[54] - K2025 Pro超高效液相色谱仪四元低压梯度输液泵等已研发结项并转产，大体积柱温箱和超高效液相色谱仪处于工程化样机研制阶段[114] - 基于数据库存储的色谱工作站单机版已研发完成并应用，网络版处于研制阶段[114] - GC - IMS技术在汽车舱内VOCs检测等方面已完成应用开发，新版软件完成部分功能研发[114] - 有机物主元素分析仪开发及应用示范项目研发结项并转产[114][115] - 传统酿造食品生产过程智能化质量控制关键技术开发及应用项目研发结项并转产[115] - 高通量超高压微波消解仪TANK40N项目研发结项并转产[115] - 超高温超高压微波样品前处理平台处于研发样机评测阶段[115] - 膳食纤维测定仪项目研发结项并转产[115] - 全自动滴定仪中卡尔费休水分仪等已研发结项并转产，可加热气体全自动进样系统处于研发样机评测阶段[115] - 本期研发支出金额55,232,390.59元，占营业收入比例16.19%；上期研发支出金额44,844,945.29元，占比15.61%，资本化金额均为0[109] - 期末研发人员128人，占员工总量比例22.78%；期初研发人员111人，占比21.98%[111] - 公司与海能技术、西北工业大学等合作研制有机物主元素分析仪工程化样机[116] - 公司与海能技术、中国食品发酵工业研究院等开发传统酿造食品生产过程智能化质量控制关键技术[116] - 公司坚持“技术驱动”理念，持续加大研发投入，开发新产品[134] - 公司优化有机元素系列产品线，整合杜马斯定氮仪与有机主元素分析仪等[137] - 公司推进超高温超高压微波消解系统的工程化开发工作[137] - 公司提升K2025高效液相色谱仪可靠性和性能参数，研发K2025 Lite和K2025 Pro[137] - 公司完成T9340全自动卡式炉研发和样机测试并小批量试产[138] - 公司连续六年研发投入占营业收入比例超13%[142] 公司市场与客户情况 - 公司在国内20多个省份设立销售、服务网点[49] - 2023年公司为乖宝宠物、中宠股份等多家宠物食品上市公司提供产品服务[59] - 2023年公司预制菜领域用户包括安井食品、思念食品等著名企业[59] - 2023年公司产品交付锂电行业

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-036 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 3.回避表决情况 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-020 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，海能未来 技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 203,952,198.45 元，母公司未分配利润为 209,335,027.54 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 84,579,800 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 16,915,960.00 元。 公司将以权益分派实施 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-031 海能未来技术集团股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。2022 年度，信永中和审计业务收入（经审计）29.34 亿元，证券业务收入（经审计） 8.89 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 366 家。2022 年上市公司审计客户前 五大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服 务业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第四届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意 聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构。 ...