会议信息 - 会议于2024年10月9日在山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室召开[2] - 2024年9月30日以书面方式发出监事会会议通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 人事提名 - 公司拟提名刘朝女士、薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《提名刘朝女士为第五届监事会非职工监事候选人的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《提名薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避表决，需提交股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人须具备相关知识、经验，品德良好，符合北交所规定[2] - 任职资格需符合多项法规，有持股、处罚等限制条件[4][5][6][8] - 梁锦梅以会计专业人士身份被提名，需有注册会计师职业资格[8] - 兼任公司数、连续任职年限、出席会议情况有要求[8][10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[29] 董事任职相关 - 特定情形自然人不能担任董事，如刑罚执行期满未逾5年等[7] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[8] - 兼任经理等职务的董事不超总数1/2，不设职工代表董事[8] 董事履职规范 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[12][13][14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[9] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[9] - 董事导致董事会低于法定人数，公司2个月内补选[9] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议披露[31][32] - 公司提供财务资助需三分之二以上董事同意决议[32] - 公司提供担保需董事会审议且三分之二以上董事同意[32] - 与关联方成交金额达一定标准需董事会审议披露[32] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] - 股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[36] - 临时会议提前5日书面通知，紧急可用口头通知[36] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[36] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定[37] - 会议记录保存不少于10年[38] - 决议致公司损失，参与决议董事担责，异议可免责[39] 专门委员会 - 董事会设战略等四个专门委员会[42] - 各专门委员会提案提交董事会审查[42] 规则生效 - 《董事会议事规则》经股东大会审议通过生效实施[44]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-077 提名张振方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘文玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,189,700 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名金辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 提名臧恒昌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年10月24日14:50召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月23日15:00 - 2024年10月24日15:00[3] - 会议登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:00，13:00 - 17:00[11] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月17日[6] 董事会调整 - 原董事会由9名董事组成，修订后由7名董事组成，独立董事均为3名[7] 提名情况 - 拟提名张振方等4人为第五届董事会非独立董事，任期三年[7] - 拟提名臧恒昌等3人为第五届董事会独立董事，任期三年[9] - 拟提名刘朝等2人为第五届监事会非职工监事，任期三年[9] 议案情况 - 特别决议议案序号为1[10] - 累积投票议案序号为3、4、5[10] - 对中小投资者单独计票议案序号为3、4[10] - 《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[15] - 《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[15] - 《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》应选人数为2人[16]

成交数据 - 2024年10月8日艾融软件成交价18.48元，成交数量800000股[1] - 2024年10月8日一诺威成交价6.16元，成交数量118000股[1] - 2024年10月8日海昇药业成交价15.3元，成交数量300000股[1] - 2024年10月8日华信永道成交价43.5元，成交数量232250股[1] - 2024年10月8日秉扬科技成交价7.22元，成交数量100000股[1] - 2024年10月8日康普化学成交价22.5元，成交数量50000股[1] - 2024年10月8日海能技术成交价7.16元，成交数量200000股[1] - 2024年10月8日百甲科技成交价4.82元，成交数量206900股[1] - 2024年10月8日开特股份成交价7.9元，成交数量143500股[1] - 2024年10月8日宁新新材成交价11.09元，成交数量300000股[1]

关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向不特 定合格投资者公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出 具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变 更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后 东方投行解散。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-069 海能未来技术集团股份有限公司 特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月26日在山东省德州市临邑县公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》表决9票同意，无需提交股东大会，无关联交易[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决9票同意，无需提交股东大会[4] 议案审议 - 两项议案均通过董事会审计委员会2024年第四次会议审议[4]

公司基本情况 - 公司主营业务为科学仪器及分析方法的研发、生产和销售[23] - 公司主要产品包括有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器等四大系列科学仪器[10] - 公司控股股东为王志刚，实际控制人为王志刚，无一致行动人[10] - 公司股票于2022年10月14日在北京证券交易所上市[10] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业总收入10,089.00万元，同比减少23.68%[27] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1,401.77万元，同比减少223.12%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,120.02万元，同比减少29.59%[27] - 营业收入同比下降23.68%[33] - 毛利率同比下降3.96个百分点至62.69%[33] - 销售费用、管理费用和研发费用同比分别增加5.25%、7.37%和10.91%[33] - 财务费用同比大幅增加827.36%,主要由于汇兑损失增加[35] - 投资收益同比大幅增加566.62%,主要由于处置IMSPEX长期股权投资产生的投资收益增加[36] - 营业利润同比下降331.97%,净利润同比下降344.98%[33] - 国内市场营业收入同比下降27.24%,国外市场营业收入同比下降10.74%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.59%[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加89.17%,筹资活动产生的现金流量净额同比下降114.28%[40,41] 重大事项 - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案，以总股本84,579,800股为基数，向全体股东每10股派人民币现金元[2] - 公司对参股公司白小白科技增资并控股，持股比例提高至55.56%，白小白科技成为公司的控股子公司[2] - 公司通过一揽子交易方式对境外子公司的股权架构进行调整，直接及通过子公司间接持有G.A.S.的股权比例进一步提高至93.00%[2] - 公司及子公司新增发明专利5项，截至报告期末已累计获得发明专利34项、实用新型专利109项、外观设计专利5项和软件著作权[2] - 公司通过一揽子交易进一步优化境外子公司的股权架构，提高境外子公司经营管理效率[2] - 公司于2024年5月7日增资并控股参股公司白小白未来科技（北京）有限公司，为关联交易[58] 财务数据 - 2024年1-6月营业收入为100,889,989.62元[87] - 2024年1-6月营业成本为37,640,038.48元[87] - 2024年1-6月销售费用为34,854,921.66元[87] - 2024年1-6月管理费用为28,381,396.82元[87] - 2024年1-6月研发费用为27,041,078.32元[87] - 2024年1-6月其他收益为7,917,785.50元[87] - 2024年1-6月投资收益为3,443,452.49元[87] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计为502,038,567.75元[82] - 2023年12月31日资产总计为612,746,043.99元[82] - 2023年12月31日负债和所有者权益总计为612,746,043.99元[82] 税收优惠政策 - 公司及部分子公司享受高新技术企业15%所得税优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除等税收优惠政策[1] - 公司预计税收优惠政策变化可能对经营利润产生一定影响[1] 风险提示 - 公司控股股东、实际控制人王志刚先生直接持有公司18.85%的股份，可能影响公司股东大会对重大事项决策的效率[51] - 公司连续六年研发投入占营业收入比例均超过13%，未来若研发失败或新技术未能实现产业化可能对公司经营业绩和核心竞争力产生不利影响[51] - 公司业务存在一定季节性，上半年业务量较少，经营业绩呈现前低后高的波动状态[53] 关联交易 - 公司预计2024年发生的日常性关联交易包括购买原材料、销售产品等[56] - 公司于2024年5月7日增资并控股参股公司白小白未来科技（北京）有限公司，为关联交易[58] 股权激励 - 公司2020年股票期权激励计划的激励对象、授出权益总额、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响[59] - 公司2020年股票期权激励计划剩余期权数量为930万份[59] - 公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,实际行权数量465万份[60] - 公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[60] 股东情况 - 公司无限售股份总数为64,387,595股,占总股本的76.13%[62] - 公司控股股东王志刚持有15,946,920股,占总股本的18.85%[64] - 公司前十大股东中包括开源证券、创金合信基金等机构投资者[64] - 公司前十大股东中有3名自然人股东,分别为王志刚、张振方、张建波[64] - 公司前十大股东之间不存在关联关系[64] 董监高情况 - 公司董事会、监事会和高级管理人员人数分别为9人、3人和4人[69] - 公司董事长王志刚为公司控股股东和实际控制人,其他董事、监事、高管之间不存在关联关系[69] - 公司董事、监事、高管合计持有公司22,772,940股股份,占公

会议信息 - 监事会会议于2024年8月26日在山东省德州市临邑县公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] 议案说明 - 两议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[3][4]