证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 告 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 王一方女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政企数 字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自南天数金（北京）信息产业发展有限 公司辞职。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-088 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事、总经理隋大鹏先生递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 隋大鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 一、辞职董监高的基本情况 隋大鹏先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响，公司将按照《公司章程》 等有关规定，尽快 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-085 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-086）及《20 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （公告编号：2023-087）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年8月28 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第五届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-090 经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失 信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 因此，我们同意聘任王一方女士为公司总经理。 同辉佳视（北京）信息技术 ...

同辉信息 2023年 半年度报告 股票代码:430090 足为精彩 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 E I M TECH ST THE TH 滑康荣誉 溶尿蒙誉 影院数字化运营管理平台、影院数字化NOC+管控平 台、CloudXR云平台管控系统、威尔元创编辑器软件、 新增知识产权 10项(软件著作权2项,外观专利 1 威尔元创教育元宇宙平台获得第17届北京发明创新大 项,商标7项) 赛入围奖 音品成果 产品研发 参加工业和信息化部举办的《2023年全国伤真创新应 公司 发布 BJBVerse元 宇宙 实 训平 台 ，该平 台 内 置 BJBCreator编辑器模块，客户可以在线创作虚拟仿真 课件，获得沉浸式和智能化的学习体验 用大赛》,为全国近200名院校老师进行了BJBVerse 元宇宙平台和编辑器的定向培训,通过使用BJBVerse 平台快速搭建虚拟仿真教学实训课件内容,助力虚拟 仿真教学创新应用落地 行业研讨 项目案例 受邀参加由工业和信息化部人主办的 "全国仿真科学 公司联合重庆开放大学、重庆工商职业学院共同打 与技术创新应用学术研讨会" . 参会人员由众多一流 造了首个具有示范效应的虚拟现实研 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-090 2023年8月28日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年8月28 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第五届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失 信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 因此，我们同意聘任王一方女士为公司总经理。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事：张之阳、唐红新 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过： 任命王一方女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司日常经营和发展战略 ...