证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-104 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 7 日收到职工代表监事贾梦女士递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 贾梦女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不继续担任公司其他 职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 ...

（一）股东大会届次 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-103 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以公告形式 向各股东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-101 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：948 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 | | 造业 | | | --- | --- ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-102 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：监事会主席李勇先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开展 2023 年度审计工作。具体内容详见公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-102 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：监事会主席李勇先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 2023 年度审计工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-101 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-103 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以公告形式 向各股东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 21 日 15:00 - 16:00，采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举办 [1] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长赵庚飞、总经理王一方、董事会秘书兼代财务负责人李刚 [1][2] 南天数金控股原因及协同效应 - 南天数金控股同辉信息原因：双方技术互补，南天数金在数字科技与同辉信息在数字视觉技术沉淀互补；行业协同，同辉信息视觉解决方案在金融、教育、政府等行业的应用与南天数金重点行业可协同扩大销售范围；看好北交所未来发展 [2] - 业务协同效应结果：借助战投方行业资源升级业务模式，打造综合解决方案与数字内容产品及服务延伸赢利模式，加强客户粘性 [4] 公司现状及行业地位 - 公司前三季度业绩续亏，受行业需求增长缓慢、市场竞争激烈和内部人员调整等因素影响 [2][6] - 公司专注数字视觉解决方案研发和推广，在数字展示、VR 教育和数字影院等领域有成熟产品和解决方案，自主开发的工具软件和平台软件受用户好评，具有一定行业领先性，形成创意 + 设计 + 软件 + 内容的综合竞争力 [5] 扭转亏损措施 - 内部管理：压缩后台人员配置，整合后台支持部门职能，提升人均效率水平 [2][7] - 业务模型：持续优化数字视觉解决方案业务模式，加强市场细分和客户定位分析，提供适合产品、解决方案和服务，打造客户应用闭环价值，在 VR 教育、数字展示等领域完成业务模型升级规划并逐步落实 [2][7] - 业务结构：调整和缩减毛利率较低的显示产品销售型业务占比，资源向高毛利率的智能视觉业务倾斜，拓展教育、金融等应用场景，适时引入协同度高的新业务、新行业应用 [3][7] 其他问题回复 - 增发方案未开股东大会审议原因是控股股东资金占用事项存在不确定因素，公司正与监管部门沟通推动项目落地 [6] - 二级市场股价受多种因素影响有不确定性，公司管理层努力经营提升业绩，公司及董事会将考虑采取措施提振市场信心并及时披露信息 [8] - 公司控股股东、实际控制人遵守减持和持股管理规定，本年度股东减持系个人资金需求，公司将专注业务发展提升价值 [8]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-100 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 (周二)15:00-16:00 采用网络远程的方式，同时在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办 2023 年第三季度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年第三季度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：赵庚飞先生 总经理：王一方女士 √业绩说明会 □媒体采访 本次业绩说明会通过网上问答形式对公司经营业绩情况进行了互动，同时公司就投 资者关心的问题进行了回复，主要问题及公司回复概要如下： 1、请问王总，请您介绍一下：南天信息作为南天数金的第一大股东为何要 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年第三季度业绩说明会[2] - 召开时间为2023年11月21日15：00 - 16：00[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 报告与公告 - 2023年10月30日公司在北交所披露《2023年第三季度报告》[2] - 公告发布时间为2023年11月16日[7] 参会人员与联系人 - 参加人员有董事长赵庚飞等[4] - 联系人是李刚，电话010 - 82476677，邮箱lg@bib.com.cn[6] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2023年11月21日12:00[5] - 征集问题专题页面为https://ir.p5w.net/zj/[5]