证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-003 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | | 围为：许可经营项目：无。一般经营项 | 围为：技术开发、技术推广、技术服务、 | | 目：专业承包；技术开发；技术推广； | 技术转让；销售开发后的产品、电子产 | | 销售开发后的产品、电子产品；计算机 | 品；计算机系统集成；电子设备租赁； | | 系统集成；电子设备租赁；软件开发， | 专业承包；软件开发；产品设计；承办 | | 产品设计，承办展览展示服务，工程设 | 展览展示活动；建设工程设计；应用软 | | 计，应用软件服务、技术服务、技术转 | 件服务。（市场主体依法自主选择经营 | | 让（依法须经批准的项目，经相关部门 | 项目，开展经营活动；依法须经批准的 | | 批准后方可 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《募集资金 使用管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，做到募集 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-014 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《承诺管理 制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及其他规定以及《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及控股股东、实际控制人、关联方、 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-015 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第一条 为进一步完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 股东大会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《股 东大会网络投票实施细则》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北 ...

制度修订 - 2024年1月12日第五届董事会第七次会议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需提交股东大会审议[3] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[9] 现金分红 - 每年现金累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[17] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[17] 重大投资界定 - 未来12个月内购买资产等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产的10%属重大投资[18] - 年末资产负债率超70%或当年经营活动现金流量净额为负属重大投资[18] 审议流程 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且半数以上独立董事同意[20] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数以上表决通过[20] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过，股票股利或公积金转增股本方案需三分之二以上通过[21] 政策调整与执行 - 调整《公司章程》现金分红政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[27] - 当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作现金分红方案需披露未分红原因[27] - 应在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[26] - 调整利润分配政策不得违反规定，需听取独立董事意见并与中小股东沟通[23] 其他规定 - 存在股东违规占用公司资金情况，公司有权扣减该股东现金红利[27]

审计委员会工作细则制定 - 2024年1月12日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[3] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[38][39] 审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，由董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员一名，由具会计专业的独立董事担任[8] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[8] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[19] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发通知[19] - 公司内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[16] - 内部审计人员发现重大缺陷或风险应及时报告[17] 会议相关规定 - 通知需含时间、地点等内容，定期书面、临时可用快捷方式[20][21][22] - 由召集人主持，不能履职时指定独立董事代行，有利害关系成员回避[24] - 三分之二以上委员出席方可举行，非委员董事无表决权[25] - 委员须亲自出席，不能出席可委托，独立董事须委托其他独立董事[25] - 授权委托书应含委托人和被委托人姓名等内容并签名[26][27] - 所作决议需全体委员过半数通过，每人一票表决权[27][28] - 表决方式分记名投票和举手表决，未选或多选视为弃权[30] - 会议记录由董事会办公室工作人员负责，含日期、地点等内容[33][36] - 决议经出席会议委员签字生效，次日向董事会通报，记录及决议保存不少于十年[34][35] 财务披露规定 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11]

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果： 同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会议事规则 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-007 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第一章 总则 第一条 为进一步规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《中华人民共和国证 ...

独立董事专门会议工作制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-009 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《关联交易 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《同辉佳视（北京）信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定， ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李芹，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-022 （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...