为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 7 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-063 北京星昊医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,508,871 股，占公司有表决权股份总数的 43.9905%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 106,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.0879%。 （三 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-065 北京星昊医药股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 √减少注册资本 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人暂无在未来 3 个月减持 公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京证 券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。持有公司 6.46%股份的大股 东北京双鹭药业股份有限公司拟减持不高于 1,850,000 股，不高于公司总股本的 1.51%，详见公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 29 在北交所网站 1 （4）回购价格区间：不超过 11.83 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月 （http:/ ...

公司决策 - 2024年7月1日会议审议通过回购股份方案议案[1] - 2024年7月3日披露竞价回购股份方案公告[1] 股权信息 - 本次股东大会股权登记日为2024年7月15日[1] - 北京康瑞华泰医药科技持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 北京双鹭药业持股7,913,036股，占比6.4556%[1][3] - 北京嘉宇康明医药科技持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 湘北威尔曼制药持股1,185,064股，占比0.9668%[3] 备查文件 - 含权益登记日为2024年7月15日的证券持有人明细数据表[4] - 含权益登记日为2024年7月15日的限售股份数据表[4]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-062 北京星昊医药股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十七 条规定，现披露本次股东大会的股权登记日（2024 年 7 月 15 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 1 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非国有法人 42,684,326 34.8224 2 北京双鹭药业股份有限公司 境内非国有法人 7,913,036 6.4556 3 北京嘉宇康明医药科技有限公司 境内非国有法人 2,804,598 2.2880 4 朱涛 境内自然人 1,604,586 1.3090 5 北京众和臻诚投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,500,000 1.2237 6 上海虎铂康民股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 1,382,961 1.1282 7 开源证券股份有限公司 国有法人 1,364,890 1.1135 8 朱旻 境内自然人 1,290,000 1.0524 一、2024 ...

公司决策 - 2024年7月1日公司审议通过《关于回购股份方案的议案》[1] 股东情况 - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京双鹭药业股份有限公司持股7,913,036股，占比6.4556%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大无限售条件股东中，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，朱涛持股1,604,586股，占比1.3090%[1]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-061 1 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非国有法人 42,684,326 34.8224 2 北京双鹭药业股份有限公司 境内非国有法人 7,913,036 6.4556 3 北京嘉宇康明医药科技有限公司 境内非国有法人 2,804,598 2.2880 4 朱涛 境内自然人 1,604,586 1.3090 5 北京众和臻诚投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,500,000 1.2237 6 上海虎铂康民股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 1,382,961 1.1282 7 开源证券股份有限公司 国有法人 1,364,890 1.1135 8 朱旻 境内自然人 1,290,000 1.0524 一、2024 年 7 月 2 日登记在册的前十大股东持股情况 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

回购信息 - 回购股票价格上限调整为11.83元/股[2] - 拟回购资金300 - 600万元，预计回购253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[5] - 回购实施期限不超3个月[5] 触发与终止条件 - 2024年5 - 6月触发稳定股价措施启动条件[3] - 多种情况可终止稳定股价方案[7][8] 未执行措施后果 - 未采取稳定股价措施需说明原因、道歉并提补充承诺[11]

股份回购 - 拟回购资金300 - 600万元，股份253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[3][12] - 2024年7月1日会议通过方案，待股东大会审议[7] - 拟回购价格上限11.83元/股，前30交易日均价11.05元[11] - 回购期限不超3个月，用途为减资，资金为自有[3][12][13][17] - 回购上限金额占总资产、净资产、流动资产比例0.57%、0.73%、1.41%[20] 股份减持 - 大股东北京双鹭药业拟减持不超185万股，不超总股本1.51%[4][22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,395,161,839.46元，净资产1,094,590,207.74元[19] - 截至2023年12月31日，流动资产566,846,536.24元，资产负债率21.20%，每股净资产12.08元[19] 其他情况 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖，未来3个月暂无减持计划[21][22] - 回购股份拟注销，实施后披露结果[23] - 公司及控股股东近12个月无违规受罚[24][25] - 董事会提请授权办理回购事宜[26][27] - 回购存在无法实施等风险[28]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场7月19日13:00 - 15:30，网络7月18日15:00 - 7月19日15:00[7][9] - 地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月15日[11] - 登记时间7月19日12:30 - 12:50，地点同会议[15][16][17] 审议议案 - 审议稳定股价、回购股份等议案[13][14]