一、审议及表决情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-071 北京星昊医药股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

回购方案 - 2024年7月1日会议、7月19日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超11.83元/股，上限不低于前30日均价且不高于200%[3][4] - 拟回购资金300 - 600万元[5] - 预计回购253,593 - 507,185股，占比0.55% - 0.41%[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 实施情况 - 截至7月31日，已回购金额占上限比例0.00%[7] - 截至7月31日，暂未实施回购[9] - 实施情况与方案无差异[10]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-068 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回 购股份方案公告》（公告编号：2024-058）。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购股份将注销，并减少注册资 本。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状 ...

股份回购 - 公司拟用300万至600万元自有资金回购股份[2][3] - 2024年7 - 19日股东大会审议通过回购方案[2][3] 减资与债权申报 - 2024年7 - 27日刊登《减资公告》[3] - 债权申报时间为7 - 27至9 - 10日[4] - 申报地址、联系人、电话、邮编等信息[4]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-067 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 300 万元至 600 万元回购公司部 分股份，用于减少公司注册资本。公司于 2024 年 7 月 27 日在《北京日报》刊登 《减资公告》，公司将在上述回购区间内，通过竞价方式回购公司股份用于减少 注册资本，具体减少数额以实际回购股份数量为准。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公 告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应 担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

人员变动 - 2024年7月22日公司董事会收到独立董事何晓云辞职报告[2] - 何晓云因个人原因辞去职务，持有公司股份0股[2][3] 影响与应对 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士[4] - 辞职不影响公司经营，何晓云履职至新独立董事选出[4] - 公司将尽快补选独立董事[4]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-066 北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 22 日收到独立董事何晓云女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 何晓云女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会、公司 审计委员会、提名委员会的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月19日召开[1] - 现场会议于7月19日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票时间为7月18日15:00至7月19日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股数53,401,960股，占比43.9026%[4] - 参加网络投票股东及代理人3名，代表股份106,911股，占比0.0879%[4] - 参加表决中小投资者4人，代表股份2,911,509股，占比2.3936%[4][5] 议案审议 - 会议审议3项非累积投票议案，获通过[6] - 议案2为特别决议议案，获三分之二以上通过[6]

回购计划 - 拟回购资金300 - 600万元，股份253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[3][12] - 拟回购价格上限不超11.83元/股，实施期限不超3个月[11][17] - 回购股份为A股，用途减少注册资本，方式竞价回购[3][11][12] - 回购资金来源为公司自有资金[3][12][13] 减持计划 - 大股东北京双鹭药业拟减持不超185万股，不超总股本1.51%[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,395,161,839.46元，净资产1,094,590,207.74元[19] - 流动资产566,846,536.24元，资产负债率21.20%[19] - 每股净资产12.08元，回购资金上限占比分别为0.57%、0.73%、1.41%[20] 流程与风险 - 7月1日董事会和监事会通过，7月19日股东大会通过回购方案[7] - 本次回购存在无法实施或部分实施、因重大事项终止等风险[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日于北京大兴召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份53,508,871股，占比43.9905%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份106,911股，占比0.0879%[3] 议案表决情况 - 《关于实施稳定股价方案的议案》同意股数53,426,960股，占比99.8469%[5] - 《关于回购股份方案的议案》同意股数53,401,960股，占比99.8002%[6] - 《关于提请授权董事会办理回购股份事宜的议案》同意股数53,401,960股，占比99.8002%[8]