证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-082 关于补选第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事何晓云女士因个人原因 辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导 致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，经公司第六届董事会第二十九次会议、公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选李昱彤女 士为公司第六届董事会独立董事。 北京星昊医药股份有限公司 补选后的审计委员会成员：李昱彤（主任委员）、程雪翔、殷岚 补选后的提名委员会成员：周均（主任委员）、李昱彤、于继忠 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员的补选及审计委员会 主任委员的选举符合《公司章程》及《董事会审 ...

回购方案 - 拟以自有资金回购股份，价格不超11.83元/股[3] - 拟回购资金300 - 600万元，数量253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 实施情况 - 截至2024年8月14日，已回购金额占上限1.9717%[7] - 8月14日首次回购10,000股，占比0.0082%，支付108,000元[8] - 截至8月14日，共计回购949,763股，占比0.7748%[8]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-078 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回 购股份方案公告》（公告编号：2024-058）。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购股份将注销，并减少注册资 本。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 ...

股权激励计划会议 - 2023年9月27日召开相关会议审议多项股权激励计划议案[2][3] - 2023年10月16日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年8月5日会议审议通过调整2023年股权激励计划事项[6] 激励对象与价格调整 - 88人被认定为核心员工[3][4] - 限制性股票回购价格调为6.55元/股[10] - 预留部分限制性股票授予价格调为6.55元/股[11] - 股票期权行权价格调为12.55元/份[12] 权益分派 - 2024年以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[8]

权益分派 - 2024年6月18日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[2] - 2024年6月26日权益分派实施完毕[2] 价格调整 - 因权益分派调整限制性股票回购等价格[2] - 监事会同意调整2023年股权激励计划相关价格[3]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 调整事项 之 法律意见书 2024 年 8 月 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《北京证券 ...

人事变动 - 公司2024年8月5日审议补选李昱彤为独立董事候选人[2] - 因何晓云辞职提名李昱彤[3] - 任免需2024年第二次临时股东大会审议生效[2] 人员信息 - 李昱彤持股0股，占股本0%[2] - 曾任职北京兴华等，现任职立信北京分所[4][5] 合规情况 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 不存在董事、高管与监事兼任及亲属情形[6] 评价意见 - 提名委认为李昱彤符合任职条件[7] - 同意提名并提交董事会审议[7] - 新任独立董事利于规范运作[6]

独立董事提名 - 李昱彤被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在星昊医药任职不超六年[6] - 具备注册会计师资格可符合会计专业要求[6] - 过往任职出席会议情况不达标不得担任[7] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月5日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 决策事项 - 补选李昱彤为独立董事候选人，表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 调整2023年股权激励计划，表决全票通过，无需提交[6] - 决定召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过，无需提交[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月5日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席2人[3] 议案情况 - 审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]