人事变动 - 公司2024年8月5日审议补选李昱彤为独立董事候选人[2] - 因何晓云辞职提名李昱彤[3] - 任免需2024年第二次临时股东大会审议生效[2] 人员信息 - 李昱彤持股0股，占股本0%[2] - 曾任职北京兴华等，现任职立信北京分所[4][5] 合规情况 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 不存在董事、高管与监事兼任及亲属情形[6] 评价意见 - 提名委认为李昱彤符合任职条件[7] - 同意提名并提交董事会审议[7] - 新任独立董事利于规范运作[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月5日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 决策事项 - 补选李昱彤为独立董事候选人，表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 调整2023年股权激励计划，表决全票通过，无需提交[6] - 决定召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过，无需提交[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月5日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席2人[3] 议案情况 - 审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李昱彤为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 需具备较丰富会计专业知识和经验，如具有注册会计师职业资格[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规要求 - 被提名人无不良纪录，近36个月无相关处罚、谴责或通报批评[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年8月22日13:00至15:30，地点北京大兴区仲景西路1号院会议室[7][12] - 网络投票2024年8月21日15:00至22日15:00[9] - 股权登记日2024年8月19日[11] 审议事项 - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[13] 登记信息 - 登记分三类，时间2024年8月22日12:30至12:50，地点同会议[14][15] 其他 - 联系方式：北京大兴区仲景西路1号院等[17] - 费用自理，备查文件为公司第六届董事会第二十九次会议决议[17][18]

回购方案 - 2024年7月1日会议、7月19日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超11.83元/股，上限不低于前30日均价且不高于200%[3][4] - 拟回购资金300 - 600万元[5] - 预计回购253,593 - 507,185股，占比0.55% - 0.41%[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 实施情况 - 截至7月31日，已回购金额占上限比例0.00%[7] - 截至7月31日，暂未实施回购[9] - 实施情况与方案无差异[10]

股份回购 - 公司拟用300万至600万元自有资金回购股份[2][3] - 2024年7 - 19日股东大会审议通过回购方案[2][3] 减资与债权申报 - 2024年7 - 27日刊登《减资公告》[3] - 债权申报时间为7 - 27至9 - 10日[4] - 申报地址、联系人、电话、邮编等信息[4]

人员变动 - 2024年7月22日公司董事会收到独立董事何晓云辞职报告[2] - 何晓云因个人原因辞去职务，持有公司股份0股[2][3] 影响与应对 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士[4] - 辞职不影响公司经营，何晓云履职至新独立董事选出[4] - 公司将尽快补选独立董事[4]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月19日召开[1] - 现场会议于7月19日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票时间为7月18日15:00至7月19日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股数53,401,960股，占比43.9026%[4] - 参加网络投票股东及代理人3名，代表股份106,911股，占比0.0879%[4] - 参加表决中小投资者4人，代表股份2,911,509股，占比2.3936%[4][5] 议案审议 - 会议审议3项非累积投票议案，获通过[6] - 议案2为特别决议议案，获三分之二以上通过[6]

回购计划 - 拟回购资金300 - 600万元，股份253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[3][12] - 拟回购价格上限不超11.83元/股，实施期限不超3个月[11][17] - 回购股份为A股，用途减少注册资本，方式竞价回购[3][11][12] - 回购资金来源为公司自有资金[3][12][13] 减持计划 - 大股东北京双鹭药业拟减持不超185万股，不超总股本1.51%[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,395,161,839.46元，净资产1,094,590,207.74元[19] - 流动资产566,846,536.24元，资产负债率21.20%[19] - 每股净资产12.08元，回购资金上限占比分别为0.57%、0.73%、1.41%[20] 流程与风险 - 7月1日董事会和监事会通过，7月19日股东大会通过回购方案[7] - 本次回购存在无法实施或部分实施、因重大事项终止等风险[29]