募集资金情况 - 2023年公司发行3060万股A股，每股12.30元，募集资金总额3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为2.9320225409亿元[4] 资金使用情况 - 2023年8月公司用募集资金置换自筹资金4056.13万元，含创新药物项目、口崩制剂项目及发行费用[7] - 2024年6 - 9月公司用多笔闲置募集资金购买不同银行理财产品[9][10] - 支付承销费用2634.66万元，提前划入税款149.131689万元[4] - 以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金427.554355万元，支付发行费用791.132076万元，累计投入项目5348.391146万元，手续费支出88.51元，利息收入734.840148万元[4] 资金规划 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月可循环使用[11][19] 资金用途变更 - 2024年变更部分募集资金用途，新增8个口崩片研发项目并重新分配资金[12][18] - 变更用途的募集资金总额79950000元，占比23.57%[17] 项目进展 - 创新药物产业化共享平台项目调整后投资232867520.54元，截至期末投入进度11.85%[17] - 口崩制剂新产品研发项目调整后投资106385498.24元，本报告期投入12698109.24元，截至期末投入进度24.33%[17] 未来展望 - 募投项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月22日在北京市大兴区召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股53,426,960股，占比43.9340%[3] - 网络投票股东1人，持股25,000股，占比0.0206%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席4人；监事3人，出席2人；高管4人，列席3人[3][4] 议案表决结果 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意股数53,426,960股，占比100%[5] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[7] - 李昱彤担任独立董事，任职于2024年8月22日生效[9]

人事变动 - 原独立董事何晓云因个人原因辞职[3] - 补选李昱彤为独立董事、审计和提名委员会委员及审计委员会主任委员[3] 人员构成 - 补选后审计委员会成员为李昱彤、程雪翔、殷岚[5] - 补选后提名委员会成员为周均、李昱彤、于继忠[5] 其他 - 公告于2024年8月22日发布[7]

会议信息 - 会议于2024年8月22日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 原独立董事何晓云因个人原因辞职[5] - 补选李昱彤为独立董事及相关委员会委员[5] 议案表决 - 《补选委员议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月22日召开[1] - 现场会议于8月22日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为8月21日15:00至8月22日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股数53,401,960股，占比43.9134%[4] - 参加网络投票股东及代理人1名，代表股份25,000股，占比0.0206%[4] - 参加表决中小投资者2人，代表股份2,829,598股，占比2.3268%[4][5] 会议结果 - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》获通过[6] - 股东大会召集、召开等均合法有效[7]

回购方案 - 拟以自有资金回购股份，价格不超11.83元/股[3] - 拟回购资金300 - 600万元，数量253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 实施情况 - 截至2024年8月14日，已回购金额占上限1.9717%[7] - 8月14日首次回购10,000股，占比0.0082%，支付108,000元[8] - 截至8月14日，共计回购949,763股，占比0.7748%[8]

股权激励计划会议 - 2023年9月27日召开相关会议审议多项股权激励计划议案[2][3] - 2023年10月16日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年8月5日会议审议通过调整2023年股权激励计划事项[6] 激励对象与价格调整 - 88人被认定为核心员工[3][4] - 限制性股票回购价格调为6.55元/股[10] - 预留部分限制性股票授予价格调为6.55元/股[11] - 股票期权行权价格调为12.55元/份[12] 权益分派 - 2024年以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[8]

权益分派 - 2024年6月18日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[2] - 2024年6月26日权益分派实施完毕[2] 价格调整 - 因权益分派调整限制性股票回购等价格[2] - 监事会同意调整2023年股权激励计划相关价格[3]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 调整事项 之 法律意见书 2024 年 8 月 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《北京证券 ...

独立董事提名 - 李昱彤被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在星昊医药任职不超六年[6] - 具备注册会计师资格可符合会计专业要求[6] - 过往任职出席会议情况不达标不得担任[7] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]