交易概述 - 公司拟通过现金增资或受让股份方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司控制权 具体投资方案和比例待进一步论证协商 [1][2] - 交易完成后吉莱微将成为公司控股子公司 交易预计构成重大资产重组 [1][3] - 交易采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致上市公司控制权变更 [4][9] 标的公司业务 - 吉莱微专业从事功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售 采用芯片设计、晶圆制造、封装测试垂直一体化经营模式 [3][5] - 产品包括晶闸管系列、半导体防护器件系列（TSS/TVS/ESD/SIDAC/集成防护器件）、整流器系列、MOS管系列、PIM模块系列等 [5] - 产品广泛应用于消费电子、工业领域（低压电器）、网络通讯和安防（手机/摄像头）、汽车电子（电动汽车）、智能电网、清洁能源（风能/太阳能发电）、5G通讯等领域 [3][5] - 公司是国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、中国半导体行业协会会员单位 [5] 交易背景与影响 - 公司多年来深耕集成电路等信息科技领域 此次收购有助于战略聚焦并补强核心产业板块 [3][9] - 交易将推动公司进入功率半导体研发生产销售领域 优化延伸产业链布局 [9] - 交易完成后预计将扩大公司营业收入规模及盈利水平 提升整体经营效率和抗风险能力 [3][9] 协议关键条款 - 交易方式为现金增资或受让股份 目标取得超过50%股份或董事会控制权 [6] - 交易价格以审计评估值为基础协商确定 最终以正式协议为准 [6] - 协议设置排他性条款：自签署日至2025年8月31日乙方不得与其他方洽谈类似交易 [8] - 乙方需配合尽职调查 提供真实、准确、完整的资料 [8] - 违约方需赔偿守约方全部损失 包括中介费、差旅费、诉讼费等 [8] 公司基本信息 - 吉莱微注册资本5224.5351万元人民币 成立于2001年8月23日 注册地址在江苏启东市 [4][5] - 主要股东江苏威锋贸易股份有限公司持股47.2738% 自然人李大威持股15.2082% [5] - 江苏威锋贸易股份有限公司注册资本2000万元人民币 法定代表人李建新 [4][7] 后续安排 - 公司预计6个月内披露交易预案或报告书草案 [2] - 公司将聘请中介机构开展相关工作 履行决策审批和信息披露义务 [2][3] - 公司股票不停牌 将分阶段披露进展 [2][10]