公司董事会决议 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月29日召开 全体7名董事出席并通过全部议案 [2] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 并批准募集资金使用情况专项报告 [3][4][5][6] - 会议审议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告 关联董事吴丹回避表决 [7][8] 产能扩张投资 - 控股子公司深圳国显科技南京分公司将投资4,233万元建设2条车载大尺寸显示模组贴合生产线 [9][10] - 全资子公司蚌埠国显科技将投资4,558万元对3A玻璃盖板生产线进行技改 [11][12] - 两项投资均旨在提升车载显示领域竞争力 满足车企客户对双联屏及大尺寸产品需求 [9][11] 募集资金管理 - 2022年非公开发行股票募集资金净额为14.87亿元 每股发行价8.30元 [14] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存款产生利息收入983万元 其中2025年上半年利息收入22万元 [17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2025年上半年理财收益达142万元 [21] 募集资金使用 - 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目已延期至2025年10月底 [22] - 2023年3月已完成9,606万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [17] - 目前不存在变更募投项目用途或超募资金使用情况 [22][23][24] 投资者关系安排 - 公司将于2025年9月8日在上证路演中心召开半年度业绩说明会 [28][29] - 投资者可在9月1日至7日通过线上渠道预先提问 [29][32] - 董事长夏宁、总经理刘宇权及财务总监陈幸将出席说明会 [31]

财务报告与合规 - 公司2025年半年度报告经董事会审计委员会审议通过 7名董事全票通过全文和摘要 [2] - 2025年上半年募集资金存放与使用符合规定 实行专户存储和专项使用 无变相改变用途或损害股东利益情况 [2] 金融业务管理 - 公司对在中国建材集团财务有限公司开展金融业务进行风险评估并出具报告 关联董事回避表决 6名董事全票通过 [2] 投资项目与产能建设 - 控股子公司深圳国显科技南京分公司拟投资4233万元建设2条车载大尺寸显示模组贴合生产线 以提升车载显示全贴合核心竞争力并满足车企客户需求 [2] - 全资子公司蚌埠国显科技拟投资4558万元对3A玻璃盖板生产线进行技改 旨在确保车载高端盖板市场竞争优势及定点项目按期量产 [2] - 两项投资项目总金额达8791万元 预计对公司未来业务发展产生重要影响 [3] 公司治理 - 第九届董事会第五次会议于8月29日召开 7名董事全部参与表决 会议召集召开和表决程序符合规定 [1] - 会议由董事长夏宁主持 公司高管人员列席 [1]