董事会决议事项 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案 所有议案均获9票同意（除关联交易议案7票同意） 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 定期报告与审计安排 - 批准2025年半年度报告及摘要 已获董事会审计委员会事先认可 [1] - 续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构 费用95万元人民币 [2] - 续聘同一机构为内部控制审计机构 费用45万元人民币 [2] 治理结构变更 - 修订公司章程 若获股东会批准将不再设置监事会或监事职位 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等治理文件 [3][4] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会 审议审计机构聘任、章程修订及治理制度修订等7项议案 [4] - 需提交股东会审议的议案包括：第三项（财务审计）、第四项（内控审计）、第五项（章程修订）及第六至九项（制度修订） [2][3][4] 关联交易管理 - 审议通过湖北交投集团财务有限公司2025半年度风险评估报告 关联董事周安军、宋晓峰回避表决 该议案获7票同意 [2] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过后方提交董事会 [2]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.17元（含税），以总股本1,610,115,901股为基数，共计派发现金红利273,719,703.17元 [1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月23日 [1] 股权登记与发放安排 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月27日 [1] - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由该公司保管 [1] - 湖北交通投资集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利由公司直接派发 [2] 税收政策与股东分类处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.17元/股；持股1年以内按持股期限适用10%或20%税率 [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.153元/股 [3] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.153元/股 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，实际派发0.17元/股 [4] 咨询方式 - 权益分派实施相关问题可通过公司董事会办公室联系，电话027-87576667 [4]