董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十一次会议于2025年8月18日以通讯结合现场方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，召集和召开程序符合法律法规及公司章程[1] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过向24名激励对象授予1,063,608股限制性股票，授予价格为5.52元/股，授予日为2025年8月18日[1] - 关联董事曹卫东、邵斌回避表决，表决结果为7票赞成[2] 高级管理人员职务变更 - 李秀清由公司副总裁变更为常务副总裁，协助总裁全面管理日常经营工作，任期至第二届董事会届满[2] - 聘任现任副总裁兼董事会秘书张侃兼任财务总监（财务负责人），任期至第二届董事会届满[3] 关联交易事项 - 子公司向关联方申请保理业务，预计总金额150万元，关联董事邵刚回避表决，表决结果为8票赞成[4] - 拟与河北京车签订车上线槽系统销售合同，金额预计2,962,132.6元，关联董事邵刚、李飞回避表决，表决结果为7票赞成[4] - 拟与河北京车签订风道系统销售合同，金额预计4,962,720元，关联董事邵刚、李飞回避表决，表决结果为7票赞成[5]