股东会基本情况 - 中国船舶工业股份有限公司于2025年12月25日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长胡贤甫先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司11名在任董事中有10人列席会议 董事陶涛因公务原因缺席 董事会秘书管红女士列席会议 [2][3] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师金尧、苏袁灵见证 律师认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5][6] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [1][4] - 通过关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案 [4] - 通过关于公司2026年度日常关联交易相关情况的议案 [4] - 通过关于公司与中船财务有限责任公司签订2026年度《金融服务协议》暨关联交易的议案 [4] - 通过关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案 [5] - 通过关于公司2026年度开展期货和衍生品交易的议案 [5] - 通过关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案 [5] - 通过关于修订《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 [5] 议案表决的特殊情况说明 - 议案5（开展期货和衍生品交易）和议案6（修订公司章程）为特别决议议案 均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 其余议案为一般议案 均获得出席会议股东所持表决权的过半数通过 [5] - 涉及关联交易的议案2和议案3 关联股东中国船舶工业集团有限公司等11家股东已回避表决 [5]