董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年11月25日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人实际出席9人其中董事史鹏钊委托董事王琛代为出席并行使表决权[2] - 会议由董事长王栋主持公司高级管理人员列席会议召集召开符合相关法律法规和公司章程规定[2] 会议审议议案情况 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构聘期一年[3] - 审议《关于购买董事高级管理人员责任险的议案》拟为全体董事高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险以完善公司合规与风险管理[7] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》计划于2025年12月15日召开临时股东会审议上述两项议案[10] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果为同意9票反对0票弃权0票[5] - 《关于购买董事高级管理人员责任险的议案》因全体董事作为受益人回避表决直接提交股东会审议[9] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》表决结果为同意9票反对0票弃权0票[10] 续聘会计师事务所详情 - 拟续聘希格玛会计师事务所2024年末合伙人61人注册会计师275人其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人[22] - 希格玛会计师事务所2024年度经审计收入37,73851万元审计业务收入31,63944万元证券业务收入12,32032万元[22] - 2025年度审计费用不超过3135万元其中财务报告审计费用不超过275万元内部控制审计费用不超过385万元较2024年度审计费用25450万元有所增长[30] 董高责任险投保方案 - 投保人为陕西能源投资股份有限公司被保险人为全体董事高级管理人员及其他相关责任人员[15] - 保险期限为12个月赔偿限额和保险费用具体以与保险公司协商确定的数额为准[15] - 授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止[15] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月15日14:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室召开[33][38] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式股权登记日为2025年12月5日[34][36] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票网络投票时间为2025年12月15日9:15至15:00[34][47]