公司治理动态 - 公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第十七次会议 [1] - 会议审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 [1] - 因董事为被保险人 相关董事均回避表决 [1] - 该事项将提交公司股东会审议 [1] 责任险方案细节 - 投保人为公司 被保险人为公司 全体董高及其他责任人 [1] - 方案赔偿限额不超过5000万元/年 [1] - 方案保费支出不超过41.6万元/年 [1] - 保险期限为12个月 [1] 授权与管理安排 - 董事会拟提请股东会授权管理层办理投保事宜 [1] - 授权范围包括后续的续保等事宜 [1]

责任保险方案 - 公司于2025年6月13日召开十一届董事会第五次会议，审议通过购买董事及高级管理人员责任险的议案，旨在强化风险管理体系并保障投资者利益 [1] - 责任险购买方案包括授权经营管理层办理相关事宜，如确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险费及合同条款等 [1] - 授权范围涵盖续保或重新投保事宜 [1] 审议程序 - 董事会全体董事对议案回避表决，同意直接提交股东会审议 [2] - 公司信息披露以上海证券交易所网站及指定媒体为准 [2]