董事会会议召开情况 - 第四届董事会第五次会议于2025年9月22日以现场会议形式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长韩志刚主持 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过全资子公司增资扩股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易议案，关联董事韩志刚、韩润泽回避表决，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议 [3][4][5] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7] - 审议通过调整第四届董事会各专门委员会委员议案，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [8][9] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [10][11] 全资子公司增资扩股交易 - 全资子公司隆华高材拟新增注册资本31,343.00万元，引进42名投资者，增资款总计37,611.60万元，每注册资本定价1.20元 [15][18] - 增资后公司持股比例降至65.69%，隆华高材仍为合并报表范围内控股子公司，不影响控制权 [15][18] - 投资者包括淄博隆福（注册资本532.80万元）、淄博隆致（注册资本762万元）及40名自然人，淄博隆福和淄博隆致均为2025年8月新设员工持股平台 [15][19][22] - 隆华高材主营尼龙66及特种尼龙，年产4万吨装置已进入调试试生产阶段，年产8万吨装置在建，已形成部分销售 [27] 增资协议关键条款 - 增资价格为锁定价格1.20元/注册资本，后续不调整 [31] - 投资者需在协议签署后三日内足额支付增资款至目标公司账户 [32] - 投资者不得要求业绩对赌、回购承诺或特殊股东权利，若存在代持需支付增资款总额20%违约金 [37] - 协议生效条件为公司董事会及股东会审议通过且投资者足额支付增资款 [38] 董事会专门委员会调整 - 因原非独立董事齐春青辞职，选举薛荣刚为职工代表董事，相应调整战略委员会、薪酬与考核委员会委员构成 [43][44] 临时股东会安排 - 定于2025年10月9日召开第三次临时股东会，股权登记日为2025年9月26日，审议增资扩股关联交易议案 [46][51][54] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间涵盖9:15-15:00 [49][58]