公司基本情况 - 公司全称为芯原微电子（上海）股份有限公司，英文名称为Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. [3] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A，注册资本为人民币499,911,232元 [4] - 公司系依照《公司法》设立的外商投资股份有限公司，于2020年8月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股48,319,289股 [3] 公司治理结构 - 公司设董事会，由11名董事组成，其中4名为独立董事，董事会成员专业结构需合理并鼓励多元化 [63] - 董事会行使职权包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员等，重大事项需集体决策 [63][64] - 公司设立独立董事制度，独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士，独立董事需具备5年以上相关工作经验 [54][55] 股东与股权结构 - 公司整体变更设立时发行股份总数为369,000,000股，发起人包括Wealth Strategy Holding Limited、国家集成电路产业投资基金等多家机构 [7][9] - 公司已发行股份数为525,713,273股，均为人民币普通股，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [10] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得滥用控制权损害公司利益，转让股份需符合限制性规定 [43][46] 经营范围与宗旨 - 公司经营范围为集成电路设计、调试及相关技术服务，计算机软件研发，以及信息技术外包服务等 [6] - 公司经营宗旨为通过产品和技术开发促进我国微电子行业快速发展 [5] 股东会与董事会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，临时股东会可在董事人数不足、亏损达股本总额1/3等情形下召开 [49][50] - 股东会表决实行普通决议和特别决议两种方式，特别决议需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [81][83] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使部分职权，但重大事项需集体决策，不得授权董事长或总裁行使法定职权 [64] 独立董事制度 - 独立董事需具备独立性，不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事 [55][56] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使职权需经全体独立董事过半数同意 [58] - 公司建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [59][60]