募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行股票5,860.00万股，每股发行价格32.60元，募集资金总额为191,036.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为178,607.94万元 [3] 募投项目调整与延期 - “研发中心改造升级项目”中的“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”，实施主体确认为全资子公司南亚新材料科技(江苏)有限公司，实施地址确定为江苏省南通市海门区滨江街道苏州路南、规划湘江路西侧 [2][11] - 因选址、场地规划建设等因素制约，项目整体进度放缓，公司将“研发中心改造升级项目”下“研发总部”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月 [2][8][10][11] - 此次延期是结合公司发展战略、内外部环境变化、客户需求及项目可行性等多方面因素作出的审慎决策 [11] - “研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”已到期并达到可使用状态，拟进行结项 [2][12] 募集资金使用与结余 - 结项的“研发测试中心”项目节余募集资金767.43万元（含利息及理财收益），该笔资金将永久补充公司流动资金，用于日常生产经营 [9][12] - 资金节余主要源于公司在项目实施中加强成本控制、监督和管理，以及通过现金管理获得了部分投资收益与利息收入 [12] 项目调整的影响与审议程序 - 本次调整系结合公司项目进度及长期发展战略规划所进行的审慎选择，未改变募投项目的投资方向与投资总额，有利于提升募集资金使用效率和优化资源配置 [13] - 相关事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据相关规定无需提交股东大会审议 [2][14] - 保荐机构光大证券对本次调整无异议，认为其履行了必要程序，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效益 [15] 其他公司事项 - 公司为适应业务发展需要，提升企业形象与信息化服务水平，变更了公司网址及投资者邮箱 [17]