董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日14:00在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开 [1] - 会议采用现场表决和通讯表决相结合方式 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长郑思敏主持 [1] - 会议通知已于8月17日通过电话和微信方式发送给董事、监事及高级管理人员 [1] 半年度报告及募集资金相关决议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司经营状况 [2] - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金使用符合法规要求 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 半年度报告及募集资金专项报告均于8月28日在《中国证券报》《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网披露 [2] 募投项目调整及管理制度建设 - 董事会全票通过继续实施"得利斯国内市场营销网络体系建设项目" 并对"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"内部投资结构进行调整 [2] - 项目调整在实施主体、地点、资金用途及投资规模不变前提下进行 保荐机构中信建投证券出具同意核查意见 [2] - 董事会全票通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 该制度经审议后立即生效实施 [2] 文件披露与备查 - 所有相关公告及制度文件均在巨潮资讯网及指定报刊公开披露 [2] - 备查文件包括第六届董事会第十八次会议决议及审计委员会2025年第三次会议记录 [3]