文章核心观点 - 南侨食品宣布将扩产建设及技改项目达到预定可使用状态的日期从2025年9月延期至2026年6月 项目延期仅涉及进度调整 不改变实施主体 募集资金用途及投资规模 公司认为该项目仍具备必要性和可行性 符合长期发展战略 [1][4][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6,352.9412万股A股股票 发行价格为16.98元/股 募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元 扣除发行费用后净额存放于专项账户 [1] 募投项目变更情况 - 扩产建设及技改项目中天津南侨的冷冻面团生产线实施主体变更为广州南侨 炼乳生产线实施主体变更为天津吉好 [2] - 调减扩产建设及技改项目募集资金20,534.65万元 调减冷链仓储系统升级改造项目募集资金10,618.36万元 并将合计31,153.01万元资金用于重庆基地项目 [2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 扩产建设及技改项目累计投入募集资金51,715.85万元 进度为66.48% [3] - 冷链仓储系统升级改造项目及客户服务中心与信息化系统建设项目已结项 节余募集资金6,376,524.60元将用于重庆生产基地项目 [4] 项目延期原因 - 为迎合烘焙市场需求变化 需动态调整生产线及设备选型装配 确保新建产能精确匹配市场 提高募集资金使用效益 [4] 项目必要性分析 - 烘焙市场现制量大 品类多元 分布广泛 客户需求从包装品发展为现制品 从主食化发展为点心化 [4] - 公司现有生产线存在设备自动化程度提升空间 耗能较高 传统工序需优化改造 技术改造可提升效率并开发适销产品 [5] - 食品行业面临资源 能源与生态环境约束 需通过现代加工与绿色制造技术实现低碳生产 [5] 项目可行性分析 - 公司拥有完备生产系统和丰富管理经验 引进资深技术人才并注重员工培养 [5] - 产品多样化 功能化 以先进技术与研发 高端品质与品管 全方位售后服务建立行业口碑 [6] - 依托"全方位的顾问式行销服务"经验 强化服务能力和品质 带动市场量变与质变 [6][7] - 成熟高效的人力资源管理体系可为项目吸引 培养和留住人才 [7] 审议程序 - 项目延期事项经第三届董事会战略委员会第四次会议 第三届董事会第十五次会议 第三届监事会第十五次会议审议通过 无需提交股东大会 [1][8] - 监事会认为延期符合监管规定 不损害股东利益 [8] - 保荐机构对延期事项无异议 认为程序合规且不影响项目实质 [9][10]