董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月25日召开第八届董事会第十七次会议，应到董事8名，实到8名，会议由董事长沈云锋主持，会议符合相关法规要求 [1] - 董事会审议并通过了三项议案，均获得8票同意、0票反对、0票弃权，所有议案均需提请公司股东会审议 [2][3][4][5][6] - 通过的议案包括：部分募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、以及召开2026年第一次临时股东会 [2][4][6] 全资子公司破产清算完成 - 公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司因长期亏损、资不抵债，于2022年启动破产清算，并于2025年12月19日被法院裁定终结破产程序 [9][10] - 近日，新赛贸易已完成工商注销登记手续，其破产清算及注销不会影响公司现有业务的生产经营，对当期合并会计报表利润不会造成重大影响 [12] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额为人民币554,273,575.20元，发行价格为每股人民币5.07元，共发行110,453,647股 [14][22] - 原募集资金投资项目曾发生变更，将“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，并将“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”的部分资金（3,600万元）用途变更为偿还银行贷款 [16] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司拟再次使用额度不超过人民币32,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月20日止，不超过12个月 [16][17] - 该资金仅限于与主营业务相关的经营活动使用，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途，且不影响募投项目的正常进行 [17] - 公司在上一轮（2025年1月7日至2025年12月20日）已使用32,000万元闲置募集资金补充流动资金，并已于2025年12月15日全部提前归还至专户 [15] 部分募投项目延期 - 董事会同意将“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”的建设完成时间延长至2026年12月31日 [21][24] - 项目延期主要原因是受宏观经济、大宗商品价格波动及下游养殖行业需求阶段性承压影响，下游客户采购策略审慎，导致项目规划的市场需求未能如期释放 [25] - 该项目一期已于2023年9月建成试生产，但目前产能利用率约为70%，尚未达到设计产能及预期盈亏平衡点，因此公司决定放缓后续建设进度 [26] 行业与市场环境分析 - 棉籽蛋白作为植物性蛋白饲料原料，其需求与水产及畜牧养殖业景气度高度相关，2022年至2023年国内饲料总产量及水产饲料产量增长率经历波动，影响了蛋白原料的添加需求 [26] - 长期来看，随着养殖业集约化、规模化发展及饲料配方升级，对高品质、高性价比蛋白源的需求趋势未变，行业正朝着规模化、精细化方向发展 [26] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [34][35] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，现场会议地点设在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [35] - 本次股东会将审议包括募集资金项目延期和使用闲置募集资金补充流动资金在内的相关议案 [37]

公司章程与治理制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，条款编号因内容调整相应变化，修订事项尚需提交股东大会审议，并以市场监督管理部门核准为准 [1] - 为完善治理体系及保护投资者权益，公司根据最新法规要求拟修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度，修订后制度自股东大会审议通过后实施 [1] 募集资金基本情况 - 公司2022年通过非公开发行股票募集资金净额5.54亿元（发行价5.07元/股，发行1.1亿股），扣除发行费用572.64万元后实际到账5.54亿元 [3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.31亿元，临时补充流动资金3.2亿元，募集资金账户余额625.94万元 [5] 募集资金管理与存放 - 公司制定专项管理办法对募集资金实行专户存储，并与农业银行、建设银行及保荐机构光大证券签订三方及四方监管协议，协议内容符合交易所规范 [6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况已通过表格披露（单位：万元），具体分项数据因四舍五入存在尾数差异 [7] 募集资金使用与项目调整 - 募投项目"霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目"因煤炭行业疲软及外部环境影响暂未投资建设，已多次延期至2026年4月 [9][11] - "年处理20万吨棉籽浓缩蛋白项目"由原物流项目变更而来，截至2025年6月投资进度51.9%（投入6547.55万元），项目延期至2025年12月 [18][19] - 公司于2023年变更部分募集资金用途，将原物流项目资金转为棉籽蛋白项目，并将煤炭项目部分资金（3600万元）用于偿还银行贷款 [18] 项目重新论证与可行性 - 因煤炭项目搁置超一年，公司重新论证其可行性，认为伊犁地区煤矿储量丰富且临近霍尔果斯口岸，长期需求及收益仍可观 [11][12] - 项目建成后预计提升煤炭物流配送能力及市场份额，增强公司盈利能力和品牌影响力，但短期内受宏观环境和政策限制延迟投入 [13] 闲置资金使用情况 - 公司使用3.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限至2025年12月20日，截至2025年6月已全额使用并将按期归还 [15][16] - 未使用募集资金进行现金管理，且不存在超募资金或节余资金用于其他项目的情况 [16][17] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，审议包括公司章程修订及治理制度在内的议案，采用现场及网络投票结合方式 [24][27] - 股权登记日为会议前一日，股东需通过现场或信函方式登记，会议地点为新疆双河市经济开发区公司会议室 [32][33]