公司基本信息 - 公司注册名称为江阴华新精密科技股份有限公司，英文名称为Jiangyin Huaxin Precision Technology Corporation [1] - 公司住所位于江阴市顾山镇新龚村云顾路137号，经营场所为顾山镇新龚村云顾路19号，邮政编码214413 [1] - 公司注册资本为人民币13,121.25万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [2] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为做精做强精密硅钢冲压主业，开发节能高效型产品，提高经营管理水平和核心竞争力，实现可持续发展 [3] - 公司经营范围包括电器技术研发、生产新型片式电子元器件、精冲模、镇流器、电感器、机械模具及其零配件、金属冲压产品、分布式光伏发电、售电、进出口业务等 [3] - 一般项目涵盖金属材料制造与销售、塑料制品制造与销售、新材料技术研发、电子元器件与机电组件设备制造 [3] - 经营范围以公司登记机关核准为准 [3] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式，全部为普通股，每股面值为人民币1.00元 [4] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类股份具有同等权利 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 公司设立时发行股份总数为41,927,789.65股，发起人已缴清认缴注册资本 [4][5] - 公司股份总数为131,212,500股，全部为普通股 [5] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，除非经股东会或董事会决议，且财务资助总额不得超过已发行股本总额的10% [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权、股份转让、查阅公司文件、剩余财产分配等权利 [10] - 股东需遵守法律、行政法规和公司章程，依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本，不得滥用股东权利 [14] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利，履行义务，维护公司利益，不得占用公司资金，不得进行内幕交易等违法违规行为 [14][15] 股东会职权与运作 - 股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立、修改章程等职权 [17] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开 [22][23] - 股东会通知需包括会议时间、地点、议程、股权登记日等内容，通知方式为公告 [28] - 股东会表决实行一股一票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [36][37] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人 [50] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等职权 [51][52] - 董事会设立审计委员会，并可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [53] - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [57][58] 交易与担保审批 - 公司对外担保需经股东会审议，特定情形下需经董事会审议，董事会审议需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意 [18][19] - 公司发生交易需经股东会或董事会审议，具体标准涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标 [21][54] - 财务资助事项需经董事会审议，特定情形下需提交股东会审议 [20]