公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月2日14点30分在广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司301会议室召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为召开当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议议案，其中议案1需对中小投资者单独计票，无特别决议议案及需回避表决的关联议案 [7] 募集资金使用与房产购置进展 - 全资子公司赛而微已签署合同，以人民币15,133.937239万元受让上海集芯睿建筑科技有限公司100%股权及相应债权，从而间接取得上海集成电路设计产业园一处房产 [19][20][21] - 此次交易价款中，8,620.886453万元用于受让100%股权，6,513.050786万元用于受让债权，公司已支付4,540万元保证金 [21][22] - 产权交接计划于2025年11月30日前完成，权证变更登记手续预计在2025年12月31日前办理 [24] 超募资金用途变更 - 公司拟变更部分超募资金用途，使用不超过1,500万元用于上述购置房产的后续装修及配套设施建设 [29][32] - 该笔支出将优先使用子公司募集资金专户中的剩余超募资金，不足部分由公司以超募资金向子公司增资解决 [29][32] - 此项变更已获董事会审议通过，尚需提交股东会批准 [33] 募投项目款项支付流程优化 - 公司批准在募投项目实施期间，可先行使用自有资金或银行信贷资金支付部分项目款项，后续再以募集资金进行等额置换 [37][41] - 此操作流程适用于支付购房意向金退还后的资金置换、房产相关税费及物业费、以及设备原材料采购等款项 [42] - 财务部将按月编制支付台账和置换申请表，经审批后从募集资金专户等额划转资金至公司账户 [43]

减持计划 - 公司实际控制人之一、副总经理葛伟国计划减持不超过430,695股，占公司总股本的0.5% [1] - 实际控制人一致行动人微合投资计划减持不超过430,695股，占公司总股本的0.5% [1] - 因葛伟国及微合投资均为公司实控人及一致行动人，本次双方合计减持不超过861,390股，不超过公司总股本的1.00% [1] - 按上一交易日收盘价91.68元计算，葛伟国及微合投资拟减持套现合计约78,972,235.20元 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，葛伟国直接持有公司股份1,773,067股，占公司总股本的2.06% [2] - 葛伟国持股中1,104,000股为IPO前取得，629,067股为2020年期权激励计划行权取得，40,000股为2024年限制性股票激励计划归属取得 [2] - 微合投资直接持有公司股份2,642,485股，占公司总股本的3.07%，股份为IPO前取得并已上市流通 [2] - 本次减持不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营情况产生重大影响 [2] 公司IPO情况 - 公司于2022年4月22日在上交所科创板上市，发行价格为74.55元/股 [2] - 公开发行人民币普通股2000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00% [2] - 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是任飞、寻国良 [2] 募集资金使用 - 公司发行募集资金总额为14.91亿元，募集资金净额为13.55亿元 [3] - 最终募集资金净额比原计划多5.46亿元 [3] - 公司原计划募集资金8.09亿元，拟分别用于消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目、工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目、新能源电池管理芯片研发项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金项目 [3] 发行费用 - 公司发行费用总额为1.36亿元，其中保荐承销费1.17亿元 [4]

股东减持计划 - 武岳峰投资及其一致行动人计划减持不超过861,390股（占总股本1%）[1] - 减持方式为集中竞价，时间窗口为公告披露后15个交易日起3个月内[1] - 武岳峰投资及其一致行动人合计直接持股15,538,799股（占总股本18.04%），均为IPO前取得且已于2025年4月29日解禁[2] 股权结构 - 武岳峰系通过东莞伟途间接控制公司20.44%股份（17,610,600股），其出资比例为51.61%[2] - 武岳峰投资、北京亦合、上海岭观分别为公司第二、第四、第六大股东[2] 上市及募资情况 - 公司于2022年4月22日科创板上市，发行价74.55元/股，首日破发至52.33元（跌幅29.81%）[2] - 公开发行2000万股（占总股本25%），募集资金总额14.91亿元，净额13.55亿元，超募5.46亿元[3] - 原计划募资8.09亿元用于5个项目，包括消费电子/工业电池管理芯片研发等[3] 发行费用 - 发行费用总额1.36亿元，其中保荐承销费1.17亿元[4] - 保荐机构子公司国泰君安证裕获配80万股[5]

股东减持计划 - 武岳峰投资及其一致行动人北京亦合、上海岭观计划通过协议转让方式减持不超过15,505,310股，占公司总股本的18.00% [1] - 减持分为两部分：部分转让给非关联第三方，其余转让给武岳峰投资的关联主体 [1] - 减持不涉及公司实际控制人及其一致行动人，不会导致控制权变更 [1] 各股东减持细节 - 武岳峰投资计划减持不超过9,778,735股，占总股本的11.35%，减持原因为自身资金需求 [2] - 北京亦合计划减持不超过3,348,874股，占总股本的3.89%，减持原因为自身资金需求 [2] - 上海岭观计划减持不超过2,377,701股，占总股本的2.76% [2] - 减持期间均为2025年7月30日至2026年1月29日 [2] 股东持股背景 - 武岳峰投资及其一致行动人合计直接持有15,538,799股，占总股本的18.04%，均为IPO前取得且已于2025年4月29日解禁 [3] - 上述股东在控股股东东莞伟途中的合计出资比例为51.61%，东莞伟途直接持有公司20.44%股份 [3] 公司上市表现 - 公司于2022年4月22日科创板上市，发行价74.55元/股，首日开盘破发至52.33元，跌幅29.81%，目前股价仍低于发行价 [3] - 公开发行2000万股，占发行后总股本25.00%，保荐机构为国泰君安证券 [3] 募集资金情况 - 发行募集资金总额14.91亿元，净额13.55亿元，比原计划多5.46亿元 [4] - 原计划募集8.09亿元，用于消费电子、工业领域电池管理芯片研发等项目 [4][5] - 发行费用总额1.36亿元，其中国泰君安证券获保荐承销费1.17亿元 [5] - 保荐机构子公司国泰君安证裕投资获配80万股 [5]