公司基本信息 - 公司注册中文名称为深圳市振邦智能科技股份有限公司 英文名称为Genbyte Technology Inc [1] - 公司于2020年12月3日获证监会核准首次公开发行人民币普通股2740万股 并于2020年12月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 经营场所位于广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋 邮政编码518132 [2] 股本结构 - 公司注册资本为人民币14471.10万元 已发行股份数为14471.10万股 均为人民币普通股 [2][5] - 公司发起人为原有限公司全体股东 初始设立时股份总数为7560万股 [5] - 公司不得以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得公司股份提供财务资助 除员工持股计划外 [5] 经营范围 - 公司主营电子产品 各类电子智能控制器 汽车电子产品 医疗电子产品 电机及其智能控制器的研发及销售 [3] - 业务涵盖动力电池产品 各类家电 电力设备 软件的技术开发与销售 以及储能技术服务 光伏设备制造销售 [3][4] - 新增业务包括电池零配件生产销售 变压器制造 智能家庭消费设备制造销售 以及住房租赁和非居住房地产租赁 [4] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 董事任期三年 可连选连任 董事会由5名董事组成 设董事长1人 [2][40][45] - 股东会为公司最高权力机构 董事会行使经营决策权 包括决定经营计划 投资方案及内部管理机构设置 [45] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名 其中独立董事2名 由会计专业人士担任召集人 [61][64] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司减少注册资本需按公司法规定程序办理 收购本公司股份需符合法定情形并通过集中交易方式进行 [6][7] - 公司董事 高级管理人员所持股份每年转让不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 以及查阅公司章程 财务报告等权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员违法行为提起诉讼 [13] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [16] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本 修改章程 合并分立 以及一年内购买出售资产超过总资产30%的交易 [32] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30% 单笔担保额超过净资产10%的担保需经股东会审议 [20] - 交易达到总资产50%且金额超5000万元 或净利润50%且金额超500万元需提交股东会审议 [19] 信息披露 - 公司需及时披露股东会决议 董事会决议内容 包括表决结果 参会股东持股比例等详细信息 [38] - 独立董事需对关联交易 承诺变更等事项发表意见 并定期对独立性进行自查披露 [59][60] - 董事会秘书负责会议记录保管 股东会会议记录保存期限不少于10年 [31]