董事会决议 - 公司十届八次董事会会议于2025年9月5日以通讯方式召开 全体9名董事出席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 金融衍生品交易业务授权 - 董事会审议通过全资子公司内江金鸿曲轴有限公司开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4][12] 交易业务具体安排 - 交易总额度不超过1,500万欧元 任何时点合约余额不超过600万欧元 预计动用交易保证金和权利金上限为500万元人民币 [2][9][10] - 交易目的为管理外币汇率风险 防止人民币贬值导致采购成本上升 保障技改计划投资预算可控性 [8][10] - 交易期限为董事会审议通过后12个月 仅限场内市场交易 交易对手为具有资质的大型商业银行等金融机构 [9][10] - 资金来源为子公司自有资金 未使用募集资金或银行信贷资金 [11] 会计处理与信息披露 - 公司将根据企业会计准则第22号、24号和37号进行会计核算 并在定期报告中披露衍生品交易信息 [16] 投资者交流活动 - 公司将于2025年9月12日参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 高管团队将在线回应投资者关切 [20]