董事会会议情况 - 公司第七届董事会第四十次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长王新波召集，应参会董事8人，实际参会8人 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事，召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 会议决议内容 - 审议通过《董事会审计委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会战略委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会提名委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会风险与合规管理委员会工作细则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《总经理工作规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《董事会秘书工作规则》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露安排 - 所有审议通过的工作细则及规则全文披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2]