交易概述 - 公司拟以2000万元收购青岛因喻合合伙企业持有的阳氢集团1600万元注册资本 对应股权比例约3.926% [1][3] - 交易构成关联交易 因公司董事程惊雷为交易对手方合伙人 [1][3] - 交易未达重大资产重组标准 过去12个月同类关联交易未超3000万元及净资产5% [1][3] 甲醇氢能行业前景 - 甲醇氢能可解决氢能产业链用氢成本高 安全性不佳 可及性差的问题 [2] - 甲醇对我国能源结构错配问题具有战略作用 非化工园区制氢政策松绑为行业创造有利条件 [2] 标的公司业务竞争力 - 阳氢集团主营甲醇重整制氢设备 氢动力轻型载具研发制造及氢电运营服务 [6] - 公司引进消化并自主创新国际先进甲醇重整制氢技术 可快速部署实际应用 [2] - 管理团队资源整合能力强 已与地方政府及产业链上下游建立广泛合作 [2] 标的公司财务状况 - 2024年末总资产30188万元 净资产18366万元 2025年6月末总资产降至28894万元 净资产降至18086万元 [10] - 2024年度营业收入2174万元 净利润亏损4822万元 2025年1-6月营业收入850万元 净利润亏损1779万元 [10] - 2025年1月完成增资 注册资本由40000万元增至40750万元 新增750万元由青岛中科国大创业投资基金出资 [11] 交易定价与协议安排 - 交易价格基于阳氢集团发展阶段 公司质地及发展前景协商确定 [11] - 受让方支付2000万元后10日内完成交割 30个工作日内完成股权变更登记 [12] - 交易完成后公司将获得赎回权 优先出售权 董事会观察员席位等特殊股东权利 [12] 交易审议程序 - 董事会于2025年7月4日以8票同意 0票反对 1票回避表决通过议案 [15] - 监事会及独立董事专门会议同日全票通过议案 关联董事程惊雷回避表决 [15] - 交易未达股东大会审议标准 无需提交股东大会批准 [16]