公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [3] - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过该治理结构调整议案 [3] - 现任第五届监事会监事职务将在股东大会审议通过后解除 监事会相关制度将废止 [3] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理文件 [4] - 修订依据包括《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定 [4] - 修订目的是进一步规范公司运作和完善公司治理结构 [4] 财务报告基本情况 - 本半年度报告未经审计 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 [1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] 股东结构情况 - 报告显示不适用优先股股东情况表 [2] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更情况 [2] - 报告期末无存续债券情况 [2] 重要事项披露 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [2] - 报告期内无对公司经营产生重大影响及预计未来有重大影响的事项 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日10点在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [5] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 股东可通过多个股东账户参加投票 表决权数量为全部账户持有同类股票的总和 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过 [2][3] - 会议材料将于会前刊载于上海证券交易所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11日和9月12日上午9:00-11:30 下午2:00-5:00 [5] - 登记地点为江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室 [5] - 登记需提供身份证原件或授权委托书等材料 不接受电话登记 [5] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行 [1] 联系方式 - 会议联系人为钱川 联系电话025-52726394 传真号码025-52726394 [6] - 授权委托书需明确表决意向 未作具体指示的由受托人自行表决 [8][9]