2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）[1] - 以总股本287,816,261股为基数计算 合计派发现金红利25,903,463.49元（含税）[1] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.64%[1] 股本结构及回购账户处理 - 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利[1] - 若总股本发生变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[2] - 总股本变动情形包括可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等[2] 股东大会安排 - 现场会议召开时间为2025年6月9日13点30分[2] - 会议地点位于张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段覆盖交易日9:15-11:30及13:00-15:00[2] 公司章程修订事项 - 董事会审议通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案[3] - 相关公告已于2025年5月24日在指定信息披露媒体刊登[3] - 修订内容涉及工商变更登记手续办理[3] 会议议程设置 - 现场会议包含股东签到、议案审议、投票表决等十项议程[2] - 会议最终需由出席会议董事签署股东大会决议及会议记录[2] - 见证律师将就会议程序出具法律意见书[2]

公司技术成果 - 公司通过持续技术攻关在汽车胶粘材料领域取得系列创新成果 已获16项实用新型及发明专利 形成覆盖胶粘制品全产业链的技术解决方案 [1] - 研发的"厚型泡棉胶带生产工艺"通过增韧剂改性聚丙烯树脂技术 使产品耐疲劳性提升15% 断裂伸长率提高10% 年均销售额达1100万元 [1] - 技术体系涵盖激光定位分切、压力可视化涂布等关键工艺 "手持贴胶枪"专利技术将切口整齐度提升3% "压力可视化压辊"专利解决传统工艺压力不均导致的脱落问题 [1] 市场应用 - 相关产品在新能源汽车轻量化、耐高温等场景实现规模化应用 技术已应用于多家新能源车企的电池组装配及车身轻量化设计 [1] - 产品已通过多项国际认证 在动力电池封装、车内降噪等环节实现进口替代 [2] 行业背景 - 国内汽车高端胶粘制品市场曾长期依赖进口 2010年前后进口依存度达85% [1] - 随着新能源汽车对材料耐温性（电池组工况90℃以上）、环保性要求的提升 胶粘材料技术创新正成为供应链关键突破点 [2] - 目前该领域国内企业研发投入强度年均增长12% 公司等企业正探索将传感技术植入胶粘材料 开发具备实时状态监测功能的智能材料体系 [2] 公司资质与合作 - 公司成立于2005年 拥有无锡市工程技术研究中心资质 2024年高新技术产品收入占比达82% [1] - 先后成为美国3M特约经销商（2009年）及北美Pregis保护膜产品特约加工商（2022年） [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日11:00在公司会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年5月19日通过电话、传真、电子邮件或专人送达全体参会人员 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 审议通过的议案 - **2024年度利润分配方案**：议案获全票通过（3票同意），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - **股权激励调整**：因2名激励对象离职，注销其64,400股限制性股票及50,000份股票期权 [2] - **限制性股票回购价格调整**：在2024年度利润分配实施后，将回购价格从4 24元/股调整 [2] 表决结果 - 三项议案均以3票同意、0票反对/弃权的结果全票通过 [2][3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月19日13:30-14:30通过上证路演中心视频录播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在05月12日至05月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zijie.chen@smithcn.com提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理周晓南、董事会秘书潘晓婵、财务总监尹力及独立董事马轶群将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于会议当天登录上证路演中心在线参与互动交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3][4] 会议内容 - 将就公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]