董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月3日上午9:00召开，采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议由副董事长洪余和先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名 [2] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] 审议通过的议案一：参与竞拍股权 - 董事会全票通过授权经理层参与竞拍某公司股权的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3] - 因交易存在不确定性且涉及商业秘密，公司决定暂缓披露具体细节，待竞拍完成签署合同后再履行信息披露义务 [4] - 暂缓披露的依据是《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部管理制度等法规文件 [4] 审议通过的议案二：制定发展规划管理办法 - 董事会全票通过制定《江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法》的议案 [5] - 制定目的是规范公司发展规划管理，强化规划引领作用，增强核心功能和提升核心竞争力 [5] - 制定依据包括《公司法》《企业国有资产法》等相关法律法规 [5] 审议通过的议案三：修订闲置资金理财管理制度 - 董事会全票通过修订《江西国泰集团股份有限公司闲置资金理财管理制度》的议案 [6] - 修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及公司“三重一大”事项决策办法等法规 [6]