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这家银行,被罚!
中国基金报· 2025-09-22 14:45
(原标题:这家银行,被罚!) 【导读】因多项业务违规,湖州银行被罚超427万元,4名涉事责任人被罚 中国基金报记者 嘉合 记者梳理发现,本次罚单可谓是湖州银行成立以来收到的处罚金额最大的一笔罚单。同时,从处罚涉及 的部门来看,包含了运营管理部、零售银行部以及法律合规部的总经理及副总。 9月22日,中国人民银行浙江省分行于日前披露对湖州银行处罚决定信息。因多项业务违规,湖州银行 被给予警告并罚款427.05万元,这也是该行自成立以来被开具的最大金额罚单。 因多项业务违规被罚超427万元 处罚决定信息显示,湖州银行存在的违法违规行为包括以下几点: 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财 政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定保存客户身份资料和交易 记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 历时近6载IPO上市仍未实现 公开资料显示,湖州银行成立于1998年6月,前身是湖州市商业银行,于2010年改建为湖州银行,是中 国浙江省湖州市的一家区域性股份制商业银行,在嘉兴等地设有分支机构。 财报数据显示,截至2024年末,湖州银行总 ...