跨境追逃追赃
搜索文档
非法集资超400亿!“比特币女王”认罪,公安机关向投资者警示风险
国际金融报· 2025-11-04 09:19
案件核心事实 - 蓝天格锐电子科技有限公司实际控制人钱志敏在国内非法集资400亿元后潜逃英国 [1] - 钱志敏将400亿元非法所得转换为6.1万枚比特币转移至海外 [1] - 钱志敏在英国伦敦南华克法庭开庭审理时当庭认罪 [1] - 此案导致近13万投资者损失惨重 [1] 公司运营模式 - 蓝天格锐公司成立于2014年3月,注册资本3000万元 [1] - 公司以科技公司名义对外宣传,抛出高收益、稳赚不赔等诱饵 [1] - 公司推出十余款短期投资理财产品,承诺年化收益率高达100%至300% [1] - 从2014年到2017年,公司非法吸收金额高达400亿元 [1] 案件调查与进展 - 天津市公安局河东分局于2017年4月立案侦查蓝天格锐公司非法吸收公众存款案 [1] - 2019年6月,公安机关共抓获公司法人任江涛等犯罪嫌疑人50名,其中28名已移送审查起诉 [1] - 公安机关已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产 [1] - 2018年2月以来,警方通过国际执法合作渠道持续同英国等国家开展国际追逃追赃协作 [2] 投资者清退工作 - 官方筹备的"蓝天格锐清退工作组"于2022年通过小程序登记受害投资人的集资金额和受损金额 [2] - 清退工作组在2023年又两次开通补充登记 [2] - 当前工作重点是与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作,尽全力挽回集资参与人的损失 [2]
非法集资超400亿!47岁女子当场认罪,卷走6万枚比特币,价值超470亿
21世纪经济报道· 2025-11-02 15:27
案件核心事实 - 蓝天格锐公司实际控制人钱志敏于9月29日在英国伦敦南华克法庭当庭承认涉嫌洗钱犯罪 [8] - 该公司从2014年至2017年非法吸收公众存款金额高达400亿元 [6] - 钱志敏于2017年将非法所得转换为6.1万枚比特币转移至海外 [6] - 截至11月2日,上述6.1万枚比特币价值约67亿美元(约合人民币476.8亿元),远超当年非法集资总额 [6] 公司运营模式与诈骗手段 - 蓝天格锐公司成立于2014年3月,注册资金3000万元,以科技公司名义对外宣传 [6] - 公司抛出"高收益"、"稳赚不赔"、"三世富贵论"等诱饵,推出十余款所谓"短期投资理财"产品 [6] - 产品承诺年化收益率高达100%至300%,远超正常投资回报 [6] - 例如一款产品声称投资10万元,30个月后可获得近40万元回报 [6] - 公司使用"你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵"的标语进行宣传 [6] 案件侦办与追赃进展 - 2017年4月,天津市公安局河东分局对蓝天格锐公司立案侦查 [7] - 2019年6月,公安机关共抓获公司法人任江涛等犯罪嫌疑人50名,其中28名已移送审查起诉 [7] - 公安机关已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产 [7] - 2018年2月以来,警方通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作 [9] - 官方筹备的"蓝天格锐清退工作组"于2022年通过小程序登记受害投资人的集资金额和受损金额,2023年又两次开通补充登记 [9] - 10月30日,天津警方通报公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作 [1][9] 投资者影响 - 蓝天格锐非法吸收公众存款案导致近13万投资者损失惨重 [6]