案件核心与规模 - 美国司法部起诉柬埔寨王子控股集团创始人陈志，涉嫌电汇欺诈和洗钱阴谋，最高刑期40年 [1] - 美英两国同步对Prince Group实施制裁，冻结127,271枚比特币，价值约150亿美元，创美国司法史上最大规模资产没收纪录 [1][5] - 此案被美国司法部称为"史上最大投资诈骗行动"，涉案金额达数十亿美元 [5] 公司运营模式与业务 - Prince Group表面上是一家跨国企业帝国，业务覆盖房地产、金融服务和消费品，旗下数十家实体遍布30多个国家 [3] - 其核心犯罪工具为柬埔寨境内的"诈骗园区"，运营至少10处此类园区，园区戒备森严，关押数百名被贩运的劳工 [3][4] - 赃款通过比特币清洗，采用"喷洒"技术分散至数千地址，再汇集至集团的合法业务，如在线赌博和比特币矿场 [4] - 陈志自夸比特币矿场"利润丰厚，因为没有成本"，启动资金全系受害人钱款 [4] 行业影响与受害者分析 - 根据FBI 2024年互联网犯罪报告，此类加密投资诈骗造成全球损失超58亿美元，其中东南亚"杀猪盘"针对华人的比例高达70%以上 [4] - 中国公安部数据显示，2024年涉柬埔寨诈骗案受害人超10万人，平均损失20-50万元人民币 [4] - 据Chainalysis报告，东南亚"杀猪盘"2024年针对华人的损失超30亿美元 [6] 资产处置与国际合作 - 美国司法部提起民事没收诉讼，针对127,271枚比特币，当前市值约150亿美元，由美国政府托管 [5] - 中国政府可根据《中美刑事司法协助协定》向美国主张资产分享，比例可达50-80% [6][7] - 操作路径为中国政府提交互助请求，受害索赔完毕后，中国可获70-80%份额，建立专项基金补偿受害人 [7] 同类案件比较 - 陈志案与英国钱志敏案高度相似，钱志敏案涉中国天津蓝天格锐非法集资430亿元人民币，受害逾12.8万人 [7] - 英国警方查获钱志敏6.1万枚比特币，现值480亿元人民币 [7] - 两案均凸显比特币洗钱的增值效应，赃款增值10倍以上 [6][7]