董事会会议召开情况 - 第十届董事会第8次会议于2025年7月30日以现场加通讯方式召开 全体7名董事均出席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 全票通过为全资子公司NFC KAZAKHSTAN增加质保担保额度议案 担保金额不超过1,123.16万美元 担保期限至缺陷责任期结束后30天 其中设备担保24个月 工程担保36个月 [3] - 全票通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案 [4] - 全票通过召开2025年第四次临时股东大会议案 [5] 担保事项详情 - 担保背景源于2019年签署的哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同 原合同金额7,983.16万美元 因业主设计更新调增至9,359.69万美元（约人民币67,164.22万元） [10][12] - 质保担保金额相应从合同金额12%调增至1,123.16万美元（约人民币8,059.71万元） 旨在加速回收合同尾款 [12] - 被担保子公司NFC KAZAKHSTAN为全资子公司 实收资本2,598.45元人民币 主营施工安装及有色金属贸易 [12] - 子公司最近一期资产负债率超70% 本次担保前公司审批担保额已超最近一期审计净资产50% [10] 公司担保整体情况 - 当前对外担保余额约12.77亿元人民币 占最近一期审计净资产22.53% [15] - 含本次新增担保后 总担保额度达30.95亿元人民币 占净资产54.62% [15] - 所有担保均为对合并报表内子公司提供 无逾期及涉诉担保 [15] 2025年第二季度经营情况 - 按监管要求披露工程承包业务经营合同 公告包含在执行未完工项目合同金额及重大项目执行情况 [16] - 当季度未新签重大项目 相关数据为初步统计 可能与定期报告存在差异 [16] 股东大会安排 - 定于2025年8月18日召开第四次临时股东大会 股权登记日为8月13日 采用现场与网络投票结合方式 [18][19][20] - 审议事项仅为《关于为全资子公司增加质保担保额度的议案》 将对中小投资者表决单独计票 [25] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码"360758" 简称"中色投票" [32][37]