公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月23日以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议，会议由副董事长范志全主持，应到董事8名，实到8名，会议合法有效 [1] - 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司薪酬管理制度（2025年修订）〉的议案》[1] - 修订薪酬管理制度旨在完善薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，激发组织活力和员工潜能，并依据相关法规及公司实际情况，针对性完善了薪酬制度建设与决策程序，规范了薪酬管理及分配机制等内容 [1] 绩效管理体系优化 - 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司绩效管理制度（2025年修订）〉的议案》[2] - 修订绩效管理制度旨在提升绩效管理的科学性与激励性，以契合公司发展新阶段的需求，重点对考核模式、绩效结果应用等内容进行调整，以提升制度的激励性和清晰度 [2]

监事会会议召开情况 - 合富中国第二届监事会第十六次会议于2025年6月4日在上海光启大楼20楼以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过电子邮件或书面方式发出 [1] - 会议由监事会主席陈晏主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议了《关于修订董事监事薪酬管理制度的议案》，内容详见2025年3月12日上交所披露文件 [2] - 议案将制度名称变更为《董事薪酬管理制度》，因公司拟取消监事会 [2] - 修订后的制度将与其他内部制度修订事项合并提交股东大会审议 [2] - 监事会认为2024年度利润分配预案变更符合公司经营发展需求和股东利益 [2][3] - 利润分配预案变更公告详见上交所同日披露的临2025-022号公告 [3] - 所有议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1][3] - 相关议案尚需提交股东大会审议 [3]