会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由信永中和会计师事务所变更为中审众环会计师事务所 [2] - 变更主要原因为根据财政部和国资委相关规定对会计师事务所进行轮换 前任信永中和已连续服务5年且对此次变更无异议 [2][15] - 拟聘用的中审众环成立于1987年 2024年末拥有216名合伙人 1,304名注册会计师 其中723人签署过证券服务审计报告 [3][4] - 中审众环2024年经审计总收入为217,185.57万元 证券业务收入58,365.07万元 为244家上市公司提供审计服务 [4] - 2025年度审计费用总额为345万元 较2024年度支付给前任所的347.61万元下降0.75% 但内部控制审计费用上涨7.14% [11] 公司治理与股东会议程 - 公司董事会审议通过聘用2025年度会计师事务所及继续购买董责险的议案 并将提交2025年第二次临时股东会审议 [19][38][39] - 2025年第二次临时股东会定于2025年11月21日召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 股东会议案包括审议聘用2025年度会计师事务所及继续为董事及高级管理人员购买董责险 其中对中小投资者的表决将单独计票 [22][39] 董事及高级管理人员责任险 - 公司拟继续为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买董责险 新保险期限为2026至2030年 [33][34] - 新董责险方案年保额为1亿元 年保费约70万元 预计5年总保费不超过400万元 [34] - 该事项由董事会审议后直接提交股东会 全体董事在表决时回避 [35][39]