公司治理与股东会议安排 - 公司将于2025年12月18日15点00分在深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼召开2025年第三次临时股东会会议 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [1] - 本次会议将审议两项议案 包括《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》及《关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》 [18][19] - 议案1《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》将对中小投资者单独计票 [3] - 股东会议通知及审议议案的相关公告已披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定媒体 [3][21] 董事会决议事项 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年12月1日以通讯方式召开 应出席董事8名 实际出席8名 会议由董事长卢竑岩主持 [17] - 董事会全票（8票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》 旨在建立持续稳定的股东回报机制 [18] - 董事会全票（8票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》 旨在健全公司薪酬管理体系 [19] - 董事会全票（8票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会会议的议案》 [21] - 上述两项规划与制度议案尚需提交公司股东会审议通过 [19][20] 股东参会与投票细则 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会会议并行使表决权 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股份的总和 并通过任一账户投票即可 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 参加现场会议的个人或法人股东需按规定携带身份证明、授权委托书及证券账户信息等文件进行登记 [10]