润泽智算科技集团股份有限公司董事薪酬管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营 管理效益，根据国家相关法律法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （以 下简称" （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的管 理机构，具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。 《公司章程》" ）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 与公司之间未签订劳动合同或聘任合同的非独立董事不领取董事薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会 薪酬与考核委员会实施 ...

核心观点 - 公司制定董事薪酬管理制度以规范董事薪酬管理 发挥薪酬激励与约束功能 使董事贡献与薪酬挂钩 提升公司经营管理效益 [1] 薪酬适用对象与原则 - 制度适用于公司所有董事 [1] - 薪酬制度遵循贡献与薪酬挂钩原则 [1] 薪酬标准及发放方式 - 独立董事和外部非独立董事薪酬为年度津贴 经股东会批准任职当日起按月平均发放 [1] - 董事行使职责或出席会议的合理费用由公司承担 [1] - 董事兼任高级管理人员时薪酬按孰高原则确定 不兼任高管的内部董事按职位领取报酬 [1] - 董事薪酬个人所得税由公司代扣代缴 [2] - 董事离任时按实际任职时间和履职考核情况发放薪酬 [2] - 董事违反法律法规或损害公司利益时 公司有权扣减或取消津贴并追索已发放部分 [2] 薪酬管理机构与职责 - 股东会负责审议董事薪酬管理制度 [3] - 董事会负责提出薪酬构成 标准 发放方式及调整方案并报股东会批准 [3] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定具体薪酬方案 监督董事履职情况并进行年度考核 [3] - 人力资源部和财务部配合实施董事薪酬方案 [3] 薪酬调整机制 - 薪酬体系需随公司经营战略和状况变化相应调整 [4] - 薪酬调整参考同行业薪酬数据汇总分析 [4] - 薪酬方案调整需由薪酬与考核委员会提议 经董事会同意和股东会审议通过 [4] 制度制定与解释 - 制度由董事会薪酬与考核委员会拟订 经董事会同意并提交股东会审议批准后执行 [5] - 制度未尽事宜或与法律法规冲突时按国家法律和公司章程执行 [5] - 制度由公司董事会负责解释 [5]