公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月14日14点30分在厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [1][2] - 会议股权登记日为2026年1月8日 有权出席的股东需在2026年1月14日前通过电话或邮件与公司证券中心联系办理登记手续 [9][13] - 本次股东会审议的议案已于2025年12月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [5] - 本次股东会无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 也无涉及关联股东回避表决的议案 [6] 董事会决议事项 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月29日召开 应到董事8人 实到8人 会议由董事长林志强主持 [19] - 董事会审议通过了为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [20][21] - 董事会审议通过了调整第十一届董事会下属委员会人员组成的议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [23][24] - 董事会审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [25][26] 对外担保计划 - 公司计划为旗下12家全资及控股子公司（包括持有85.05%股权的芜湖安瑞光电有限公司）提供担保 预计2026年度担保额度合计不超过人民币183.00亿元 [29][30][33] - 若本次担保全部实施 公司为全资及控股子公司提供的担保总额将为183.00亿元 加上为关联方提供的担保余额15.54亿元 对外担保总额将共计198.54亿元 [30] - 截至公告日 公司累计对外担保额198.54亿元 占公司2024年末经审计总资产的33.62% 占归属于上市公司股东净资产的53.85% [41] - 其中 为全资及控股子公司提供的担保累计183.00亿元 占2024年末归属于上市公司股东净资产的49.64% [41] - 担保范围包括但不限于申请综合授信、开展融资租赁等业务 担保额度在授权期限内可循环使用 并可在子公司内部进行额度调剂 [33][35] - 本次担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [22][34]