2025年第二次临时股东会召开情况 - 会议于2025年12月05日下午14:30在深圳市宝安区公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00进行 [2] - 会议由董事会召集，董事长杨凤凯先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程 [3] 股东会出席与表决情况 - 共有60名股东及代理人出席，代表股份54,419,988股，占公司有表决权股份总数的69.4133% [4] - 其中，5名股东通过现场投票，代表股份52,184,632股，占比66.5620% [5]；55名股东通过网络投票，代表股份2,235,356股，占比2.8512% [6] - 出席的中小股东共56人，代表股份2,235,456股，占比2.8513%，其中1人现场投票（100股，占比0.0001%），55人网络投票（2,235,356股，占比2.8512%） [7] - 公司董事、董事会秘书、拟任独立董事及高级管理人员出席会议，广东华商律师事务所律师列席见证 [8] 股东会议案审议与表决结果 - 会议审议通过了全部议案，其中第1-3项为特别决议事项，经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他为普通决议事项，经半数以上通过 [9] - 议案均对中小投资者单独计票，关联股东在审议第1-3项议案时已回避表决 [9] - 具体通过议案包括：1) 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 2) 该激励计划的实施考核管理办法 3) 授权董事会办理激励计划相关事宜 4) 独立董事任期届满辞职暨补选独立董事 [9] - 独立董事补选采用累积投票制，唐志峰先生和沈小平先生成功当选为公司第四届董事会独立董事 [9] 董事会会议及专门委员会调整 - 公司于2025年12月05日以现场方式召开第四届董事会第九次会议，全体9名董事出席，会议由董事长杨凤凯主持 [12] - 会议审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [13][14] - 根据独立董事变动，补选唐志峰先生接替邢燕龙先生担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，补选沈小平先生接替卢少平先生担任提名委员会主任委员及战略委员会委员，任期至2027年09月05日 [13] 独立董事变更详情 - 原独立董事卢少平先生和邢燕龙先生因连续任职即将满六年，于2025年11月10日提交书面辞职报告，辞去独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职自2025年12月05日起生效 [16][17] - 公司于2025年11月10日召开第四届董事会第八次会议，提名唐志峰先生和沈小平先生为独立董事候选人 [18] - 2025年12月05日临时股东会选举唐志峰先生和沈小平先生为公司第四届董事会独立董事，任期至2027年09月05日 [19] - 两位新任独立董事均已取得独立董事资格证书，且不持有公司股份，与公司实际控制人、主要股东及其他董监高不存在关联关系 [20][24][25] 法律意见与文件备查 - 广东华商律师事务所钟蔚律师、徐瑞遥律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法合规，决议合法有效 [9][10] - 法律意见书全文披露于巨潮资讯网 [11] - 相关备查文件包括2025年第二次临时股东会决议、第四届董事会第九次会议决议及法律意见书 [11][22]