股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，并于2025年5月24日通过上海证券交易所网站及四大证券报发布通知，公告日期距召开日间隔15日符合规定 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月10日在上海市宝山区公司会议室召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 律师确认召集人资格合法有效，召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共15名，代表有表决权股份108,588,573股，占公司总股本41.28% [4] - 网络投票有效表决股东279名，代表股份2,197,001股，占总股本0.8353%，现场与网络合计294名股东参与表决，代表股份110,785,573股 [4] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格经审核合法有效 [4][5] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 非累积投票议案1以99.756%同意率通过，反对票占0.1655%，弃权票占0.0785% [5] - 非累积投票议案2以98.6579%同意率通过，反对票占1.291%，弃权票占0.0511% [6] - 非累积投票议案3以98.6007%同意率通过，反对票占1.3001%，弃权票占0.0992% [6] - 关联交易议案获86.363%同意率，中小投资者同意票占65.0526% [8] 董事选举累积投票结果 - 6名董事候选人当选同意率均超99%，其中最高为99.2504%（110,224,068股），最低为99.2014%（110,169,644股） [9] - 中小投资者对董事选举支持率稳定在97.5%-97.8%区间，单名候选人最高支持票数3,859,061股 [9] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [11]

股东大会合法性确认 - 北京市中伦律师事务所对广州白云山医药集团2024年年度股东大会的召集程序、召开流程、出席人员资格及表决程序合法性出具法律意见书 [1][3] - 股东大会于2025年6月3日在广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开 现场会议与网络投票时间符合公告安排 [6] 股东参与及股权结构 - 出席股东大会股东及代理人代表股份859,526,731股 占公司有表决权总股份数的52.868220% [6] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年6月3日9:15-15:00 [6] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 A股股东赞成率均超99.82% H股股东赞成率除个别议案外均超98.58% [7][8][9][10][11] - 关于续聘大信会计师事务所为2025年审计机构的议案获得通过 其中H股股东反对率达63.973139% [8] - 涉及董事薪酬的12项议案均获通过 普通股合计赞成率在99.826372%至99.889107%之间 [9][10][11] - 累积投票议案包含补选程洪进、唐和平为第九届董事会执行董事并确定2025年度薪酬 [14] 中小股东权益保护 - 对涉及中小投资者重大事项的议案实行单独计票机制 表决结果与总体表决结果同步公布 [6][14]