董事会决议 - 第十一届董事会第十七次会议于2025年7月31日召开 应参加表决董事9人 实际参加表决9人 会议合法有效 [1] - 审议通过补选独立董事董秋红为第十一届董事会提名委员会委员并担任主任委员 任期至本届董事会届满 [1] - 补选后提名委员会委员为董秋红（主任委员）、姜烨、许泽杨 符合委员会成员组成要求 [2] - 董事彭韬对补选提名委员会委员投弃权票 理由为"没有独董经验" 表决结果同意8票 反对0票 弃权1票 同意票占88.89% [2] - 审议通过补选独立董事董秋红为第十一届董事会战略委员会委员 任期至本届董事会届满 [2] - 补选后战略委员会委员为姜烨（主任委员）、张小玮、彭韬、董秋红、尹志波 符合委员会成员组成要求 [2] - 董事彭韬对补选战略委员会委员投弃权票 理由为"没有独董经验" 表决结果同意8票 反对0票 弃权1票 同意票占88.89% [2] - 审议通过内部组织机构优化调整议案 设立10个职能部门包括董事会办公室、审计部等 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 同意票占100% [2] 子公司融资担保 - 全资子公司北海国发医药有限责任公司向中国邮政储蓄银行北海分行申请融资2000万元 借款期限3年 [3] - 董事会同意公司为国发医药提供抵押担保及连带责任保证担保 [3] - 董事彭韬对该议案投弃权票 理由为"上市公司自身有资金 担保融资增加公司财务风险" 表决结果同意8票 反对0票 弃权1票 同意票占88.89% [3] 审计机构聘请 - 审议通过聘请上会会计师事务所为2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构 [4] - 聘期自董事会审议通过之日起至相关事宜完成 根据股东大会授权无需提交股东大会审议 [4] - 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 同意票占100% [4]